Lavado de dinero. Investigadores tendrá acceso a las entidades financieras

- Monitoreo

Tv noticias. Fiscalía y ASFI firman convenio para combatir el delito. 

cocaprohibida52

La Paz.-Considerado como uno de los delitos de la nueva era, el lavado de dinero no está legislado como delito dentro del Código Penal boliviano, sólo se trata como legitimación de ganancias ilícitas.

Un convenio permitirá un trabajo más riguroso de coordinación entre el movimiento bancario de dineros y el Instituto de Investigaciones Financieras especialmente para temas relacionados con narcotráfico y terrorismo, afirmo la directora de la ASFI, Mariela Sánchez.

“Es un espacio importante en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, ya que vamos a poder tener investigaciones (con) celeridad y oportunas, vamos a poder tener información que nos va ayudar a combatir estos actos ilícitos”

El Instituto de Investigaciones Forenses tendrá acceso a todas las entidades financieras con el fin de detectar cualquier actividad vinculada al lavado de dinero que se esté introduciendo al sistema financiero en el país, según el fiscal General, Mario Uribe,

“La ilegitimación de ganancias es una temática muy compleja, el origen de los dineros ilícitos, basta que su nombre lo dice todo, significa que antes hay la comisión de otros delitos que precisamente socavan las entrañas del Estado boliviano”. (Bolivisión)




¿Quiere seguir estos artículos en Facebook, Twitter, Google+?