Pari hizo 131 operaciones para robar los Bs 37,69 MM
Los datos se desprenden del informe que presentó ayer la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Lenny Valdivia, ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que investiga el millonario desfalco a la entidad financiera.
Infografía: Transacciones realizadas por Pari. Fuente: ASFILa Razón / La PazJuan Pari, principal acusado en el desfalco al Banco Unión, hizo 131 “transacciones” en las sucursales de Achacachi y Batallas —entre el 19 de octubre de 2016 y el 4 de agosto de este año— para robar los Bs 37,69 millones a la entidad financiera del Estado.Los datos se desprenden del informe que presentó ayer la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Lenny Valdivia, ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que investiga el millonario desfalco a la entidad financiera.El informe complementario presentado por el Banco Unión ante la Asfi da cuenta de que Pari hizo 22 transacciones, del 19 de octubre al 3 de noviembre de 2016, en la agencia de Achacachi. Y, del 1 de diciembre de 2016 al 4 de agosto de este año, hizo otras 109 en la agencia de Batallas, retirando un total de Bs 37,69 millones. Ambas sucursales se encuentran en el altiplano del departamento de La Paz.Haciendo un cálculo sobre los datos proporcionados a la comisión legislativa por la directora ejecutiva de la Asfi, se colige que, en promedio, los “retiros” llegaban a Bs 287.710 por cada transacción.El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, quien también compareció ante la comisión legislativa, explicó que la agencia de Batallas mueve entre Bs 25 millones y 30 millones al mes. “No es poca plata, no es una agencia ‘chapi’ (poco relevante, sin importancia), no es una agencia —como decían— donde no se mueve plata. Es una agencia que tiene mucha importancia dentro de las agencias que tiene el Banco Unión”, afirmó la autoridad.A su turno, Valdivia dijo que en esa sucursal bancaria el “límite de efectivo en caja” es de Bs 1,8 millones por día, lo que demuestra la importancia que tiene la agencia rural para el banco estatal.
ASFI reportó que Pari inventó un cajero en Batallas
Página Siete y Agencias / La PazLa directora de la ASFI, Lenny Valdivia, informó -al portal Urgentebo- que el exresponsable de la sucursal de Batallas del Banco Unión, Juan Pari, comenzó con la «apropiación indebida de fondos”, en la agencia de Achacachi, donde sí había un cajero automático. El acusado empezó a operar en septiembre de 2016 con la carga y recarga de cajeros automáticos, y luego inventó un cajero en Batallas.»De acuerdo al reporte, la primera vez (que sustrajo dinero) lo hizo en la agencia de Achacachi, donde hay un cajero. Entonces, se presume que el mecanismo de salida es a partir del cargado de cajero y recoger el sobrante lo habría adquirido ahí”, declaró.Luego Pari fue transferido a Batallas donde no hay cajero. «Entonces lo que hace es: bajo el mismo modus operandi, continua con la dinámica, como si hubiese un cajero. Es decir, Pari generaba la boleta del sobrante del cajero, al igual que la boleta para sacar el dinero de bóveda y cargar el cajero, pero nunca se cargaba el dinero y eso era para sus intereses personales o terceros”, declaró Valdivia al portal.Los primeros datos de la investigación reportaron que Pari provocó un desfalco de 37,6 millones de bolivianos realizados desde la sucursal de Batallas, donde no hay un cajero automático. El dato proporcionado por la Directora Ejecutiva de ASFI es revelador, pues muestra cómo actuó Pari, quien accedió a información para manipular el sistema del cajero desde Achacachi, hasta donde fue enviado por un periodo temporal, por tres meses, tiempo que aprovechó para su golpe, detalló Urgentebo.La ASFI determinó la fiscalización para conocer la magnitud del daño desde principios de septiembre hasta el 31 de mayo.