Informe del Departamento de Estado de EEUU incluye a Bolivia en la lista de países del mundo con mayor lavado de dinero.
Gobierno minimiza informe sobre lavado de dinero
A TRAVÉS DE UN COMUNICADO.
Los Tiempos – 9/03/2012
El Ministerio de Economía y Finanzas respondió a través de un breve comunicado el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se incluye a Bolivia en la lista de países del mundo con mayor lavado de dinero.
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"Todo lo referido al lavado de dinero está debidamente incorporado en la normativa boliviana y no hay observación de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)", fue el pronunciamiento que el Ministerio hizo a través de correo electrónico a este medio ante la nueva observación de Estados Unidos sobre la debilidad de las leyes bolivianas con respecto a políticas contra la legitimación ilícita de ganancias.
Lavado: para Gobierno todo está en normativa
Ante la nueva observación de Estados Unidos sobre la debilidad de las leyes bolivianas con respecto a políticas contra la legitimación ilícita de ganancias, el Ministerio de Economía y Finanzas se limitó a responder que “todo lo referido al lavado de dinero está debidamente incorporado en la normativa boliviana y no hay observación de la GAFI”.
En un documento adicional al informe anual sobre el narcotráfico, publicado el miércoles pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que aunque Bolivia “no es un centro financiero regional, las actividades de lavado de dinero continúan”, por lo que el país del norte incluyó nuevamente a Bolivia en una lista de naciones a las que califica como de mayor “blanqueo” en el mundo.
Además, en febrero pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) también indicó que el país aún no ha solucionado las deficiencias en su estrategia de lucha contra el lavado de dinero y lo mantuvo en su “lista negra”.
Los Tiempos trató de conocer una versión del citado Ministerio sobre el tema, pero tras responder que sólo se pronunciaría mediante comunicado, esa cartera de Gobierno envió por email la respuesta de dos líneas ya descrita.
Bolivia está en un grupo de 65 países, entre ellos varios latinoamericanos, que para Estados Unidos pertenecen a una categoría de “jurisdicciones de interés primordial”.