RESPUESTA A PETICION DE INFORME ESCRITO No 3658/2007 PIE 2313

Del Ministro de Hacienda, Luís Alberto Arce Catacora

Recibido en la Cámara de Diputados en fecha 23 de noviembre de 2007.

 

1.- Informe, sobre las medidas concretas asumidas por el Gobierno Nacional a través de ese Despacho, para frenar el proceso inflacionario que vive el país.

R.- El Ministerio de Hacienda observando estrictamente sus atribuciones institucionales en la materia, ha coordinado con el Banco Central de Bolivia, única autoridad monetaria y cambiaria del país, y con otras entidades de la administración central, la implementación y ejecución de las siguientes medidas:

• Operaciones de Mercado Abierto-OMA. El principal instrumento que utiliza el BCB para regular la cantidad de dinero en la economía es el de las OMA. Los títulos públicos colocados a septiembre  alcanzaron a  $us. 820.4 millones. Este monto excede en casi cuatro veces la colocación de toda la gestión 2006, lo que demuestra la activa intervención en el mercado monetario.

 

• Encaje Legal. A septiembre de 2007, el encaje requerido alcanzó a Bs. 3.592 millones continuando una tendencia creciente, dada desde el segundo semestre de 2006, producto de la evolución de los depósitos y los mayores requerimientos de encaje del BCB. La aplicación plena  de la Resolución de Directorio 118/06 de 12 de diciembre de 2006 del BCB, produjo el incremento observado del encaje adicional bruto en agosto de 2007 y, por su intermedio, la disminución de la creación secundaria de dinero. Sin embargo, el dinamismo de los depósitos en moneda nacional determinó una mayor compensación.

• Ampliación del límite de inversiones en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Considerando que el TGN ha disminuido los requerimientos de financiamiento mediante la venta  de títulos valores a las AFP, el BCB amplió el límite máximo de inversión en el extranjero de las AFP de 10% a 12% de sus recursos de inversión. Esta medida se complementa con el D.S. 29188 de 11 de julio de 2007, que designa al BCB como mandatario de las operaciones de inversión que efectúen las AFP.

 

• Incremento del 1% en la tarifa del BCB para el servicio de transferencias. A partir del 1 de octubre del presente, entró en vigencia una nueva tarifa (1%) para el servicio de transferencias de fondos del exterior que el sistema financiero realiza a través del BCB, excluidas las operaciones de exportación. La medida pretende controlar los excesos de liquidez originados en la afluencia de capitales especulativos de corto plazo debido al aumento gradual de las tasas de interés en los sistemas monetario y financiero bolivianos.

• Apreciación de la moneda nacional con respecto al dólar norteamericano. Además que coadyuva  a neutralizar las presiones inflacionarias, representa el fortalecimiento de la moneda nacional.

 

• Otras medidas del Gobierno Nacional. Con el objeto de coadyuvar en el control de la inflación, en el mes de  agosto el gobierno promulgó tres decretos supremos orientados a frenar el alza de los precios de los alimentos, combatir la especulación y garantizar el abastecimiento de los mercados.
• Decreto Supremo No 29228, que tiene por objeto la autorización temporal de importación de carne con arancel cero.
• Decreto Supremo No 29229 que tiene por objeto suspender temporalmente la exportación de harina de trigo y manteca animal o vegetal y definir mecanismos para controlar el contrabando de estos productos así como establecer sanciones.
• Decreto Supremo No 29230 que tiene por objeto autorizar la creación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA). En la primera fase, se establece que esta empresa priorizará  la producción de trigo y arroz.

2.- Indique, cuáles son las causas y factores que inciden en el proceso inflacionario que esta sufriendo Bolivia.

• Fenómenos climatológicos del Niño y la Niña ocurridos  en los primeros meses de este año provocaron unja caída de la producción del sector agropecuario y consiguientemente  significó un choque de oferta temporal.

 

• Presiones de demanda interna impulsadas por las mayores exportaciones, IDH y remesas.

• Inflación importada, por efecto de la apreciación de las monedas de los socios comerciales del país y el aumento de precios internacionales.

 

• Expectativas creadas por algunas opiniones especulativas.

3.- Informe, si en el marco de las políticas asumidas por el Gobierno para frenar la inflación se ha tomado en cuenta  la incidencia  del dinero generado por el narcotráfico en este proceso.

R.- El actual Gobierno Nacional ha diseñado y se encuentra en actual vigencia la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, cuyo objetivo fundamental se inscribe en el marco de los principios  de la responsabilidad compartida  y el respeto a los derechos humanos , y plantea reducir el potencial de producción de cocaína en Bolivia, a través de medidas de control social de las culturas, interdicción del narcotráfico y acciones de prevención.

En términos cuantitativos, y asumiendo que en diciembre de 2005 se tuvo 25.400 has de cultivos de coca, con 13.400 por encima del límite permitido*, con la estrategia se plantea  estabilizar la producción en torno a 20.000 has,  hasta el año 2010, con un margen de 8.000 has. por encima  del límite legal. El excedente  a las 20.000 has. se racionalizará de forma concertada con los productores, a través del control social y la delimitación de zonas de no expansión.

Como parte de la visión holística  de la estrategia, también esta previsto la neutralización del potencial de producción de la cocaína aumentando la interdicción en todos los eslabones de la cadena de producción de cocaína.

El objetivo fijado por esta estrategia es triplicar la capacidad de incautación de coca excedentaria, pasta base y clorhidrato de cocaína hasta el año 2010.

Lo expuesto permite acreditar las medidas concretas que el actual gobierno de manera sistemática viene ejecutando contra el narcotráfico en la perspectiva  de reducir sustancialmente el problema de los niveles que presentaba a fines del año 2005. Siendo que la Estrategia  se encuentra en fase de ejecución, se descarta la incidencia  del dinero del narcotráfico en el brote inflacionario dado en la presente  gestión.

4.- Informe, si el Poder Ejecutivo tiene datos concretos sobre el movimiento económico y financiero generado por el narcotráfico en Bolivia, indique  cifras y porcentajes aproximados.

R.- No existen datos concretos sobre el movimiento económico y financiero generado por el narcotráfico.

5.- Informe, si el Poder Ejecutivo a través de las instancias correspondientes, ha logrado frenar o retirar del mercado nacional, la menos en parte, el dinero circulante  proveniente del narcotráfico. Indique montos.

R.- Generalmente los recursos del narcotráfico se manejan por fuera del sistema  financiero, razón por la que no son alcanzados por las políticas monetarias implementadas por el Banco Central de Bolivia.

 

 

*Naciones Unidas. Bolivia: Monitoreo de Cultivos de Coca, Junio 2006                                                       

 

6.- Señale qué medidas y acciones lleva adelante el Poder Ejecutivo y ese despacho, para evitar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.   

R.- El Poder Ejecutivo tiene estructurado el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas -CONALTID- como el máximo organismo nacional  para el control del uso indebido y tráfico ilícito de drogas que tiene como atribución principal  definir y normar políticas nacionales que enmarquen la planificación, organización, ejecución, dirección, supervisión, fiscalización, control y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo alternativo y sustitución de la economía de la coca, la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la prevención integral, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción social. 

El CONALTID es presidido por S.E. el señor Presidente de la República, e integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultos, Presidencia, Gobierno, Defensa Nacional, Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Educación y Culturas, Salud y Deportes, Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente.

En ese marco, rige al presente sobre la materia, la política del gobierno Nacional plasmada en la Estrategia de Lucha  contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca  2007-2010.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda conjuntamente otras entidades del Poder Ejecutivo, han formulado el proyecto de ley de Lucha contra la Corrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en el cual, en cuanto al lavado de dinero se refiere, se plantea la modificación sustancial a la tipificación actual, ampliando el universo de delitos precedentes o subyacentes; estableciendo la autonomía del mismo, de modo que pueda ser investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de la existencia de una sentencia previa  de condena respecto de los delitos precedentes. También se agrava la penalización y se amplía el periodo de prescripción del delito a 30 años, así como también se establece la no extinción de la pena por prescripción, entre otras medidas orientadas a disuadir y combatir con mayor fuerza la comisión de este delito.

Asimismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) fue creada en fecha 10 de marzo de 1997, mediante Ley 1768 (modificatoria del Código Penal). Su organización y funciones están establecidas en el D.S. 24771.

La UIF es la entidad responsable de realizar investigaciones financieras de operaciones relacionadas a la legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero), provenientes de delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y delitos cometidos por organizaciones criminales.

Las principales tareas que realiza  la UIF en materia de prevención, control e investigación de lavado de dinero se traducen en:

Investigación Financiera

La facultad sustantiva de la UIF es de recibir los reportes de operaciones sospechosas (remitidas por las entidades financieras, aseguradoras y del mercado de valores); requerimientos fiscales (fiscales adscritos a sustancias controladas, de materia, corrupción pública, etc.) y denuncias o comunicaciones escritas de colaboración internacional de organismos  similares a los de la UIF, con el objeto específico de realizar el análisis financiero correspondiente.

Emisión de instrucciones relacionadas a la política de conocimiento al cliente

La UIF dentro del marco de competencia que el otorga el D.S. 24771, ha emitido  instructivos  a los sujetos obligados para la adopción de la política  Conoce a tu Cliente.

Cooperación internacional e interinstitucional

En el marco de la cooperación internacional, la UIF ha suscrito convenios de cooperación con diferentes países, con el objeto de realizar un intercambio de información principalmente financiera vinculada a investigaciones por lavado de dinero.

En el ámbito nacional, la UIF ha suscrito convenios de cooperación con diferentes instituciones, especialmente con las encargadas de la prosecución de estos ilícitos, con el objeto de colaborar en las investigaciones penales vinculadas a los mismos.

Capacitación

En el ámbito de la prevención, la UIF ha efectuado capacitaciones a entidades financieras, aseguradoras y al Ministerio Público sobre el tema de legitimación de ganancias ilícitas.

7.- Informe, sobre los niveles de coordinación que mantiene el Ministerio de Hacienda con otras dependencias del Estado, instituciones, Policía Nacional, para el cruzamiento de datos y colaboración en las investigaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

R.- En razón a que la lucha contra el narcotráfico no es del ámbito de atribuciones del Ministerio de Hacienda, y que existen instancias como el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas -CONALTID- y entidades con atribuciones específicas sobre la materia, esta Cartera de Estado no tiene establecidos niveles de coordinación con Policía Nacional  y otras dependencias del Estado para la administración de datos y colaboración en las investigaciones de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

8.- Informe, sobre los resultados de la última investigación realizada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de lavado de dinero.

R.- Es necesario aclarar que los casos de investigación que se encuentran en la UIF están sometidos a la confidencialidad y reserva establecidas en los artículos 20 y 21 del D.S. No. 24771. Existen casos remitidos al Ministerio Público para la respectiva prosecución penal, los cuales también gozan de confidencialidad mientras estén en proceso investigativo.