El narcotráfico es la mayor fuente de ganancias ilícitas. | APG
Plantean ley contra ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo
La Paz | Los TiemposCon el objetivo de combatir la “legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo” el Ejecutivo planteó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra estas dos actividades para fortalecer la institucionalidad y enfrentar de manera efectiva estas dos amenazas.De acuerdo con la exposición de motivos, en el país el narcotráfico es el tipo de ilícito que más recurre a esta práctica. Sin embargo, otras actividades también acuden a este ilícito como el tráfico humano, pornografía, secuestro, extorsión y contrabando, entre otros.“Estas actividades ilícitas pueden incidir en la integridad de las instituciones, por lo que las medidas de control y represión deben responder no sólo a una obligación moral, sino también a una necesidad económica”, sostiene el documento.El Gobierno expresó su preocupación por la capacidad de corrosión de la sociedad que tienen estos delitos como la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, y de sus organizaciones criminales que operan de manera coordinada para realizar movimientos transfronterizos.Según el proyecto, estos grupos están aumentando su poderío, peligrosidad y sus condiciones para expandirse y penetrar distintos sectores económicos y estratos sociales, principalmente en aquellos que por la debilidad o ausencia de mecanismos de control se tornan los más vulnerables.Mecanismos de luchaEn el ámbito de la prevención, el proyecto de ley afirma que se busca el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control interno con los que opera el Estado.También se vigilará actividades y unidades económicas expuestas a riesgos de que penetren la legitimación de ganancias ilícitas.En cuanto a la represión y justicia penal, se plantea la consolidación de procesos de especialización de actores, personas e instancias institucionales que tienen un rol fundamental en el proceso de investigación y juzgamiento penal de estas actividades delictivas.El documento se propone mejorar los mecanismos de transparencia y anticorrupción en las entidades con competencia en la represión y justicia penal en la lucha contra los dos delitos.Es decir, el fortalecimiento de los mecanismos de control de la internación y salida física de divisas y valores; evaluación nacional de riesgos de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo”, detalla el proyecto de ley.TRES ETAPAS DEL DELITOLa legitimación de ganancias ilícitas, que generalmente implica un conjunto de transacciones múltiples, tiene tres etapas.Colocación, consiste en la puesta de los fondos de origen ilegal en el sistema financiero a través de diversas formas, como ser apertura de cuentas, emisión de instrumentos electrónicos de pago, transacciones con divisas, compra de instrumentos financieros y otras, intentando utilizar a las entidades financieras, para introducir montos, generalmente divididos en sumas pequeñas, dentro del sistema financiero;Ocultamiento, etapa que consiste en encubrir o disimular las ganancias ilícitas de su fuente delictiva, pretendiendo darles la apariencia de ganancias genuinas de actividades lícitas. Los métodos utilizados en esta etapa son varios:Integración o inversión, constituye el proceso mediante el cual el dinero se infiltra a la economía legítima. El dinero ya aparentemente limpio se inyecta en los sistemas financieros nacionales e internacionales.