Se tiene previsto que la audiencia cautelar se desarrollará hoy en La Paz. Hasta el momento están detenidos 11 involucrados en el desfalco en el Banco Unión, entre ellos el exsocio de Juan Pari, Miguel Ángel Antezana, imputados por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros cargos.
Compraron discoteca con dinero de desfalco
Caso Banco Unión
Suman 11 las personas aprehendidas por parte del Ministerio Público por el caso Banco Unión.EL DIARIO.- Con los Bs 37,6 millones desfalcados al Banco Unión, Juan P. realizó la compra de una discoteca e invirtió en negocios en China informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.“Estamos aún cruzando datos de algunos bienes, por ejemplo, la adquisición de una discoteca a nombre de un palo blanco, la inversión de dinero en China, en otra empresa, en otra curtiembre, la información que damos está sustentada con documentos”, afirmó Blanco ayer en una breve conferencia de prensa.FAMILIAPor otro lado, detalló que dentro de este caso suman 11 las personas aprehendidas. Entre ellas, están cuatro familiares de Juan P., la mamá, la esposa, el hijo y la cuñada.Blanco aseguró que los familiares tenían conocimiento del lavado de dinero y tienen el mismo grado de participación.Se presume que al enterarse del allanamiento que se realizó el martes al domicilio ubicado en la avenida 9 de Abril, el hijo de Juan P. trató de quitar y desinstalar las cámaras de seguridad que habían instalado.“Este familiar ha procedido a retirar las cámaras de seguridad de este domicilio, se han secuestrado equipos de sonido, un televisor y otro objeto de los que deben presentar documentos para explicar el origen lícito de estos, incluyendo el vehículo que estaba a nombre de este familiar”, aseveró Blanco.EMPLEADOSPor otro lado, también se refirió a la aprehensión e imputación de seis empleados de Juan P., quienes trabajaban en una de las empresas intervenidas que habían sido creadas para justificar los robos.Se presume que conocían la procedencia ilegal del dinero y realizaban compras a su nombre para el lavado de dinero.“Podemos señalar que la mayoría de estos, actuaban como palos blancos, para lavar el dinero que el imputado principal sustraía del banco (…) se ha podido determinar que estas personas adquirían bienes con el dinero del imputado, que en realidad era del Banco Unión y los colocaban a su nombre”, detalló Blanco.Tanto familiares como empleados de Juan P. serán procesados por favorecimiento al enriquecimiento ilícito, recepción de dinero proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.Por la tarde, se confirmó la aprehensión de otro presunto socio de Juan P., identificado como Miguel Ángel A., productor de un canal de televisión con quien, de manera extraoficial se conoce, pretendía adquirir un medio de comunicación.Se tiene previsto que la audiencia cautelar se desarrollará hoy en el juzgado cuarto anticorrupción, a cargo de la juez Melina Lima.Juan P. permanece recluido con detención preventiva en el penal de Chonchocoro imputado por el robo de dinero de las bóvedas de las agencias en Batallas y Achacachi de donde en 10 meses sustrajo Bs 37.6 millones.
Caen 11 involucrados en el desfalco al Banco Unión
De acuerdo con el fiscal Daniel Ayala, el principal implicado, Juan Pari, realizó inversiones en China para la compra de maquinaria para construir paredes de yeso.
Allanamiento del domicilio de Juan Pari, el martes. Foto:APGPágina Siete y ABI / La PazCaen 11 involucrados en el desfalco en el Banco Unión, entre ellos el exsocio de Juan Pari, Miguel Ángel Antezana, imputados por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y otros cargos, reveló ayer el fiscal departamental, Edwin Blanco.De acuerdo con el representante del Ministerio Público, se pidió la detención preventiva para los implicados en el caso.»Hemos presentado a la autoridad jurisdiccional la resolución de imputación formal, donde se solicita la detención preventiva por la presunta complicidad con Pari ”, dijo.Blanco explicó que la mayoría de los ahora imputados fueron utilizados como palos blancos para el lavado de activos provenientes del ilícito o sustracción de dinero de la agencia bancaria que investiga la comisión de fiscales.Después de una auditoría realizada a la entidad financiera, el Ministerio Público decidió el lunes incluir en las investigaciones a 18 exfuncionarios.De éstos, 13 fueron denunciados como resultado de una auditoría especial que encaró el Banco Unión tras descubrirse el millonario desfalco.También fue separado del cargo el gerente nacional de operaciones, José Luis Quiroz, «por no haber cumplido satisfactoriamente las labores exigidas”.Blanco reveló que en la investigación, para recuperar el daño económico, se descubrió que Juan Pari, utilizando palos blancos, adquirió una discoteca e invirtió dinero en China.»Se hizo la anotación preventiva de los bienes, se ha secuestrado vehículos y si determinamos que esos bienes salieron del lavado del dinero, producto del desfalco al banco, ese dinero volverá a las arcas del banco, esa es nuestra intención como Ministerio Público”, afirmó.El fiscal Daniel Ayala informó que Pari depositó dinero en un banco chino con el fin de comprar maquinaria para construir paredes de yeso.Se trataría, de acuerdo al Ministerio Público, de otro de los múltiples emprendimientos que tuvo el principal implicado con el dinero sustraído al Banco Unión, que según el informe preliminar de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero asciende a 37,6 millones de bolivianos.»Pari habría depositado dinero en una cuenta de un banco de China con la finalidad de comprar maquinaria para hacer paredes de yeso, algo así, son varias situaciones, pero estos montos de dinero están en plena etapa de investigación”, apuntó Ayala.El fiscal adelantó que la audiencia de medidas cautelares de los aprehendidos se llevará a cabo hoy a las 9:00.Nueva información en el caso Banco UniónAllanamientos Entre el martes y ayer al mediodía, la Fiscalía realizó allanamientos en el domicilio y uno de los negocios de Pari, en los cuales fueron aprehendidas 11 personas, tres mujeres y siete hombres, entre familiares, exempleados y uno de los socios del implicado, los que serán puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional.Retiro El fiscal Daniel Ayala afirmó el martes que Pari sacaba grandes sumas de dinero de la entidad bancaria en maletas y bolsas, no así en su cuerpo, como se dijo anteriormente. Mencionó que policías y personal de seguridad de la agencia Batallas tienen responsabilidad en el desfalco millonario.