La Fiscalía detuvo a nueve personas con supuestos nexos en España. La casa movió 9 millones de dólares en siete meses. Un megaoperativo iniciado en octubre pasado en España, con nexos en el país, derivó en otra gran despliegue esta semana en Santa Cruz, con un saldo de nueve personas aprehendidas, supuestos miembros de una organización criminal integrada por empresarios españoles que utilizaban sus cuentas bancarias para lavar dinero en Bolivia, con el pretexto de ejecutar negocios inmobiliarios.
La investigación en Bolivia se inició con la aprehensión de Eduardo Saucedo Saavedra, descubierto el pasado 18 de octubre, en el aeropuerto El Trompillo, cuando intentaba viajar a Guayaramerín con 200 mil dólares. Con el descargo del viajero, que se identificó como funcionario de la casa de cambio Kuapeguay, se tramitó una orden de allanamiento a la financiera, donde descubrieron que en siete meses de funcionamiento se hicieron movimientos bancarios de 7 millones de dólares y 13 millones de bolivianos, informó la fiscal antidroga Jeanette Velarde.
Fuente: Unitel.
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