Santa Cruz. Narcotráfico: La Fiscalía indaga nexos develados por la Policía española que apuntan a una firma dedicada a la construcción. La casa de cambios KuapeGuay está cerrada.
Empresa. La gerente propietaria y el socio de la firma que está al frente de la plaza, fueron enviados a Palmasola
Christian Peña y Lillo H., El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) indaga los nexos que pueden existir entre una red internacional dedicada al ‘lavado’ de dinero del narcotráfico y una empresa constructora. Estas pesquisas son parte de las investigaciones que el Ministerio Público y la Policía realizan, luego de haber hallado indicios de que nueve personas, todas bolivianas, formaban parte de una organización criminal que utilizaba la casa de cambios KuapeGuay para ‘blanquear’ divisas de dudosa procedencia.
La fiscal que está al frente de este proceso, Janet Velarde Luna, confirmó que están trabajando para conocer los pormenores sobre el funcionamiento de la firma dedicada al sector de la construcción.
“Es información que nos llegó desde España, donde en octubre de este año se detuvo a diez personas, tres de ellas bolivianas. Allí también indagan sobre este caso”, indicó la representante del Ministerio Público, que no descarta viajar hasta el país europeo para entrevistar a Abdón Yáñez Gutiérrez, Antonio Yabeta Justiniano y Delmira Justiniano R., los tres connacionales que están presos en España desde octubre.
Se sospecha que la firma identificada en las investigaciones españolas puede ser sólo una ‘fachada’ para ‘lavar’ el dinero que era enviado desde España.
Los reportes de los medios de prensa españoles, basados en los informes policiales divulgados, señalan que la red acusada de ‘blanquear’ dinero pagaba comisiones de entre el 8% y el 10% a empresarios de la construcción en ese país, que enviaban cuantiosas remesas hacia la capital cruceña para inversiones inmobiliarias.
Una de las vías para hacer el ‘lavado’ del dinero era la casa de cambios, cuya gerente propietaria, Ana María Salazar N., y su socio, Paulino Rodríguez Jaldín, fueron ayer detenidos preventivamente junto a otras siete personas.
Según el informe de la Fiscalía, el modus operandi de esta organización consistía en que a través de la casa de cambios se enviaba dinero al país. Los receptores de estos giros, muchos de ellos detenidos durante los operativos ejecutados la madrugada del viernes 10 de diciembre por la Felcn, recibían un monto como pago por este servicio y supuestamente entregaban el dinero a Ana Jéssica Suárez Justiniano, acusada por la Fiscalía de ser la cabecilla de esta red de ‘blanqueadores’.
Esta mujer es familiar cercana de los tres bolivianos detenidos en España, país en el cual ella también está siendo investigada.
Otros detalles
Droga. La Policía de España detectó que un grupo de residentes de la población de Ponferrada, provincia León, estaba realizando una importante actividad financiera en Bolivia, situación que llamó la atención de estas autoridades. Luego de meses de investigación se determinó que el dinero provenía de la venta de cocaína.
Tráfico. Las pesquisas policiales señalan que la sustancia controlada que llegaba a España era enviada a través de correos humanos. Durante los operativos realizados en 13 inmuebles cruceños, la Felcn encontró en dos casas droga e implementos para empacar el estupefaciente. Debajo de la cama de Ana Jéssica se halló una faja con cocaína.