La Fiscalía apela el fallo del juez Vladimir Pérez que dispuso ayer la detención domiciliaria de Eusebio Orlando Candia Romero, alias “El Sérpico”, y de su cuñada Rossemary Lazarte de Candia, acusados de legitimación ilícita de dinero proveniente del narcotráfico.
La mansión incautada al denominado clan “Candia Romero”, en Tiquipaya. El juez dispusó su incautación, el domingo. – Daniel James Los Tiempos
Los Tiempos, Gente y Agencia – 1/08/2011
Arresto domiciliario para acusados de lavado de dinero
El juez Vladimir Pérez dispuso ayer, al final de una audiencia cautelar que terminó a las 5:00 de la madrugada, la detención domiciliaria del principal sospechoso del denominado clan “Candia Romero, Eusebio Orlando Candia Romero, alias el “El Sérpico”, y de su cuñada Rossemary Lazarte de Candia, acusados de legitimación ilícita de dinero (lavado) proveniente del narcotráfico.
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La Fiscalía de Sustancias Controladas apeló de inmediato el fallo.
Según la coordinadora de Sustancias Controladas, Claudia Mancilla, la audiencia duró 11 horas por los siete incidentes planteados en la audiencia.
Agregó que el juez dio la detención domiciliaria a pesar de que los procesados no acreditaron tener domicilio y trabajo conocido, por lo que, al existir riesgo de obstaculización y fuga se apeló de inmediato. El Ministerio Público desconoce donde cumple su detención Orlando Candia. Rossemary Lazarte está en el “El Rosedal”.
Además de la detención domiciliaria les fueron incautados alrededor de 140 propiedades. Los dos imputados, investigados por el “lavado” de cerca de 4 millones de dólares, tienen 20 días para pagar una fianza de 100 mil bolivianos (unos 14 mil dólares) y tramitar su arraigo.
Una vez que recobraron su libertad, los dos procesados se organizaron con sus familiares, para dirigirse a la casa que les fue incautada en Tiquipaya, con la intensión de botar de ese inmueble a la policía que se quedó en calidad de depositaria del inmueble, según vecinos.
La audiencia
La audiencia cautelar prevista para el sábado por la mañana sufrió varios tropiezos. Primero, se excusó de conocer el hecho la jueza Rosario Butrón, del Juzgado Primero Cautelar de la capital. Se apartó, porque hace unas semanas liberó a los integrantes del llamado clan “Gonzales-Ledezma”, acusados por el Ministerio Público del “lavado” de al menos 1 millón de dólares provenientes del narcotráfico.
Tras su alejamiento, el proceso fue derivado al Juzgado Segundo Cautelar. El sábado, la audiencia se instaló a las 18:30, tras el desalojo de los familiares de los dos detenidos y de la prensa. Entonces, se inició una audiencia atípica que se prolongó hasta el día siguiente.
Tras resolver los escollos, la audiencia se concentró en evaluar el riesgo de fuga y de obstaculización, donde afloró que el principal sospechoso reside en Bolivia y realiza viajes al extranjero a países como Estados Unidos, Brasil y Egipto.
Según los antecedentes del hecho Orlando Candia, expolicía detenido por cuatro años en la década del 90’ por narcotráfico, fue arrestado el 28 de julio, en un departamento del edificio Victoria, a las pocas horas de haber llegado de Brasil y opuso resistencia a su detención.
Además, está pendiente la captura de su hermano y esposo de Rossemary Lazarte (inicialmente presentada como la madre de ambos), Hernán Maclovio Candia Romero.
Herencia
La defensa de los procesados expresó que el patrimonio de la familia Candia Romero, es el resultado de la herencia que les dejó su padre (uno de los fundadores de la Policía), como el balneario “El Rosedal” de Tiquipaya y el terreno donde se construyó una mansión.
Una característica de la investigación por “lavado” de dinero es que previamente haya un delito, como el narcotráfico, y según la Ley 004 no es necesaria una sentencia ejecutoriada sino indicios de que los sospechosos han realizado inversiones o camuflado capitales a través de negocios “fachada” como la venta de bienes raíces.
Más de 100 propiedades incautadas
En el reciente caso de “lavado” de dinero la Fiscalía se incautó de 129 lotes, cinco departamentos, una casa, cinco tiendas, cinco vehículos, un surtidor y dos armas: un fusil con mira telescópica y una vieja ametralladora.
Según la defensa, los 129 lotes ubicados en Cotoca (Santa Cruz) son de propiedad de uno de los hijos de Orlando Candia y fueron adquiridos a bajo costo (2 centavos de dólar el metro cuadrado).
Los 129 lotes fueron incautados el viernes por la fiscalía cruceña y están bajo investigación. Al igual, que la mansión de Tiquipaya, que en el momento del allanamiento estaba deshabitada y al cuidado de un sereno, presuntamente está registrado a nombre de la pareja del “Sérpico”: Andreia Simoné Soares. También, se incautó del surtido “Recoleta” (denominado también América), de la avenida Pando.
LOS PROCESOS
Hay nueve procesos por legitimación de ganancias ilícitas en investigación en Cochabamba. Se estima que se han incautado de más de 10 millones de dólares.
1.- Caso Blacutt
Conformado por “narcos” chilenos en 2008 se dictó sentencia para el procesado, Fernando Blacutt. Se espera sentencia ejecutoriada. Se incautaron 20 casas por un valor de 6 millones de dólares.
2.- Caso Llampa
La familia “Llampa” de Villa Tunari fue investigada por poseer un patrimonio de al menos medio millón de dólares sin demostrar el origen lícito. El clan investigado está conformado por Francisco Llampa y sus dos hijos.
3.- Caso Saavedra
Se origina en la investigación de Gastón Saavedra, ex convicto por narcotráfico. Está en etapa de juicio oral, en el Tribunal Primero. El proceso está paralizado por incidentes. Los bienes incautados ascienden a 3 millones de dólares.
4.- Caso RVR
El principal procesado es Víctor Rodríguez Rodríguez . Se encuentra para juicio oral en el Tribunal de Sentencia de Sacaba. La incautación es de 600 mil dólares.
5.- Caso Llanqui
Los procesados son Roberto Llanqui Daza y sus familiares. Está en investigación. Se amplió por cohecho, es decir, ofertaron dinero a policías para que lo dejen libre.
6.- Caso Uribe
Es investigado, Juan Uribe Orellana. Se incautó un millón de dólares.Es una red internacional, que operaba desde la zona de Maravilla (Quillacollo).
7.- Caso Cristal
Se investiga a la familia Gonzales-Ledezma, en Sacaba. Se incautó 1,2millones de dólares.
8.- Caso Camacho
El principal sospechoso es Filiberto Camacho.Sus bienes alcanzaban a los 2 millones de dólares.
9.- Caso Sérpico
El clan está compuesto por Orlando Candia Romero y su entorno familiar. Se estima que ha “lavado” cerca de 4 millones de dólares. Se han incautado más de 100 propiedades.
Fuente: Ministerio Público/Elaboración Gente
Juez dispone medidas sustitutivas al “Clan Candia”
El surtidor Recoleta fue precintado por la Felcn. (Foto Dico Soliz)
Opinión, Cochabamba
La Fiscalía confirma que el juez segundo de Instrucción Penal Cautelar, Vladimir Pérez, resolvió dar medidas sustitutivas para Orlando Candia y Rosemary L. en la audiencia de medidas cautelares por la acusación de ganancia ilícita. Lo que significa que no guardan detención en ningún recinto penitenciario.
La audiencia comenzó a las 18:30 horas del sábado y concluyó a 05:30 del domingo con medidas sustitutivas como el arraigo y una fianza de 100 mil bolivianos cada uno que deberá ser cancelada en un plazo de 30 días y no tener contacto con personas involucradas en el hecho o testigos.
Las fiscales Claudia Mancilla y Lorena Meleán manifestaron que se dio también la detención domiciliaria aunque los abogados de la defensa informaron que sus clientes salieron del juzgado sin escolta policial.
El abogado defensor Patricio Vargas agregó que, en un plazo de 15 días, los imputados deben determinar un domicilio propio para demostrar la existencia de una vivienda conocida. Este hecho es cuestionado por la fiscal Mancilla porque el mismo juez concluyó que no existe un domicilio conocido. Extraoficialmente se sabe que los imputados están en Tiquipaya.
Las fiscales habrían apelado la decisión del juez aparentemente también por falsificación de certificados médicos, según lo confirmó Meleán. Por otro lado el juez dio curso a la incautación de los bienes que están a nombre de los imputados. Empezarán a ejecutar la incautación hoy.
El abogado defensor confirmó que la investigación se amplía a tres personas más del entorno familiar de Candia y en las próximas horas estarían prestando declaraciones.