El Centro Nacional de Inteligencia en Drogas calcula que, solamente entre México y Estados Unidos, el lavado de dinero proveniente de la venta ilegal de drogas asciende entre 19.000 y 39.000 millones de dólares por año.
Cocaína y dinero incautado en Cochabamba, en junio de 2011. El narcotráfico es la mayor fuente de lavado en Bolivia. Foto archivo El Deber
Por FRANCISCO ROQUE BACARREZA, Corresponsal de ANF
Washington, 20 May. (ANF).- El lavado de dinero es la herramienta más útil del narcotráfico con la complicidad de algunos grandes bancos y casas de cambio que facilitan el trasiego anual de decenas de centenas de millones de dólares, que otorgan un poder extraordinario a las mafias, se reconoció esta semana durante un seminario de expertos celebrado en Washington.
El diario La Opinión de Los Angeles recogió la opinión de los expertos reunidos que insistieron que la clave para asegurar la frontera entre México y Estados Unidos es dar prioridad a un intenso control de los flujos de dinero entre ambas naciones.
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Los expertos destacaron que de parte de Estados Unidos hay falta coordinación en el control del dinero que circula entre ambas naciones, falta de recursos humanos para la vigilancia y la impunidad.
No obstante a que hubo un aumento en la incautación de “dinero sucio” que en el 2005 alcanzó a 7,3 millones de dólares y 150 millones en 2011, “esto no es ni siquiera la punta del iceberg” en comparación al trasiego total.
El Centro Nacional de Inteligencia en Drogas calculó que el lavado de dinero entre México y Estados Unidos, proveniente de la venta ilegal de drogas, se encuentra entre 19.000 y 39.000 millones de dólares por año.
Una cifra que ciertos funcionarios gubernamentales han estimado puede ser aún mayor. En su testimonio de febrero de 2012 ante el Congreso, Jennifer Shasky, de la división criminal del Departamento de Justicia, equiparó el nivel de transacciones a 85.000 de dólares al año.
El ex procurador de Arizona, Terry Goddard, realizó una fuerte crítica a la gestión del gobierno en esta área, en un foro realizado por el Instituto México de Woodrow Wilson Center. "El lavado de dinero nunca ha sido una prioridad en las políticas que se ejecutan en la frontera. Esta es la forma en que los cárteles obtienen los recursos y logran matar a 50.000 personas en México", dijo.
Goddard afirmó que es necesario coordinar mejor los esfuerzos entre agencias como el FBI, los Departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad, entre otros, todos con diferentes equipos trabajando en lavado de dinero. A su vez, insistió en deben ponerse serias limitaciones en el uso herramientas financieras, como las tarjetas de tiendas comerciales y aumentar las penas por este tipo de delitos.
"Las mismas técnicas que están siendo utilizadas por el crimen organizado, pueden ser usadas por los terroristas. Si le abres la puerta a uno, también lo haces al otro. El mensaje que estamos enviando ahora, es que a pesar de que está en nuestras narices, lo toleramos", declaró Goddard.
Uno de los casos más graves, fue el descubierto en 2010, donde se comprobó que el banco Wachovia, lavó 378.400 millones de dólares, a través de cuentas, en casas de cambio mexicanas. La institución financiera terminó pagando 160 millones de dólares en cargos y multas.
Hasta donde se conoce ninguno de los funcionarios involucrados en esa transacción fueron enjuiciados por la Justicia. Wachovia, uno de los mayores bancos de la costa Este, fue comprado el año pasado por Wells Fargo de San Francisco.
”El problema es tan grande en tamaño y alcance que es muy difícil mantenerse en la cima, considerando la rapidez con que evolucionan las prácticas de lavado de dinero", comentó Peter Fritch, ex corresponsal en jefe del Wall Street Journal en México y socio de la firma consultora Fusion GPS, quien también abogó por penas más severas para bancos y casa de cambio.
"Es probable que no se logre parar este problema, pero con las reformas necesarias, sí podría lograrse, interrumpir ciertas operaciones y elevar el costo de realizar negocios, para los que están involucrados en esta actividad", explicó Eric Olson, director adjunto del Instituto México en Woodrow Wilson Center.
Actualmente, los métodos más usados para el lavado de dinero, son los cruces hormiga, de pequeñas cantidades; las transferencias electrónicas, a través de la contratación de personas que envíen dinero; las tarjetas de prepago, además de contenedores por aire y tierra.