Se investiga el fraude millonario contra la entidad estatal. Se busca incautar los bienes del lavado de dinero.
Una comisión de fiscales y peritos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanó ayer inmuebles de Juan Pari Mamani, el principal imputado por el desfalco al banco Unión.
«Estas actuaciones se realizan con la finalidad de conservar los medios de pruebas y la recuperación de bienes vinculados a una presunta legitimación de ganancias ilícitas, en relación a un fraude contra el banco Unión», informó el director de la Felcc de La Paz, Johnny Aguilera.
Complicidad. Los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en la avenida Montes y en la zona de Sopocachi.
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Según Aguilera, se harían más operativos similares porque existen indicios de complicidad con otras personas, como el propietario de un negocio que alquilaba los vehículos que el principal imputado adquirió con dinero robado.
Juan Pari Mamani, exgerente de operaciones de la Agencia de Batallas del banco Unión, fue aprehendido la anterior semana junto con Luciana Reynaga, Alexis Calderón y Juan Carlos God.
Pari Mamani fue enviado a Chonchocoro. Pari Mamani era jefe de operaciones de la agencia en Batallas del banco Unión, de donde habría desfalcado una suma importante de dinero, cuyo monto aún no está definido por la Fiscalía.
Asoban: controles no funcionaron. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) a través de su secretario ejecutivo, Nelson Villalobos, se refirió al caso del desfalco de 20 millones de bolivianos en el banco Unión. Afirmó que en las entidades de intermediación financiera, siempre hay controles internos que debieran haber evitado este tipo de riesgos. Pero también admitió que de vez en cuando se suscitan vulneraciones al sistema de seguridad.
«Independientemente que sea en línea, automatizado o real (el sistema informático), siempre existen los medios los controles internos que debieran evitar y paliar este tipo de riesgos, son medidas de control interno que las entidades están llamadas a adoptar a efectos justamente de evitar este tipo de riesgos», señaló en alusión al escandaloso caso que involucra al banco estatal.
Medidas de control vulneradas. En todo caso dijo que es facultad privativa de cada entidad financiera adoptar las medidas preventivas y finalmente las correctivas para evitar este tipo de sucesos, como el ocurrido en el banco Unión, donde el ex Jefe de Operaciones de la Agencia de Batallas desfalcó 20 millones de bolivianos al banco estatal.
«Si las medidas de control de un banco se han visto vulneradas es evidente que hay que revisar esas medidas de control y reforzarlas (…). Para la banca, para la actividad de intermediación financiera existen riesgos inherentes a la actividad de riesgos operacionales», señaló.
En la víspera, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas calificó de «gravísimo» el caso de desfalco.
Fuente: eldia.com.bo