Con miras a aportar a la 4ª. Ronda de Evaluación Mutua, cuya visita in situ tiene lugar a partir de esta semana en el país, la entidad que agremia a la banca privada pasa revista a todas las actividades que realizó desde el año pasado.
Bolivia. Desde 2022, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) encaró una serie de actividades orientadas a resaltar la importancia que tiene la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y del Financiamiento del Terrorismo LGI/FT.
“Estas actividades tienen el objetivo de sensibilizar sobre los efectos negativos que estos flagelos pueden tener para el país y para la sociedad en su conjunto; durante todo este tiempo como banca asociada hemos realizado todos los esfuerzos para que la sociedad boliviana esté alertada sobre sus efectos, así como los sujetos obligados tengan las herramientas adecuadas para luchar contra este problema”, indicó el secretario ejecutivo de ASOBAN, Nelson Villalobos.
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Entre las actividades llevadas a cabo, se destacan dos charlas magistrales a cargo de expertos internacionales, para profundizar y actualizar los conocimientos en esta materia de Directivos y Alta Gerencia de las entidades del sector financiero, un taller de alto nivel para periodistas y líderes de opinión, y la participación conjunta con representantes de la UIF y ASFI en el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Además, se sostuvieron reuniones con las Asociaciones de Bancos del Ecuador, Perú y Panamá, para conocer su experiencia y buenas prácticas entorno a la 4ª. Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT.
ASOBAN también gestionó la habilitación de los funcionarios de la unidad de cumplimiento de la banca asociada al Campus Virtual del GAFILAT a través del cual accedieron a diversos cursos especializados sobre prevención de LGI/FT/FPADM.
Paralelamente, la entidad implementó una plataforma de educación virtual e interactiva denominada “Academia Asoban”, que se encuentra orientada a contribuir a la capacitación continua del personal de la Banca y de otras entidades del sector financiero en temáticas de interés transversal.
“A través de esta plataforma, hemos capacitado en temas como la prevención de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, habiendo alcanzado a más de 17.000 funcionarios de más de 40 Entidades de intermediación financiera”, puntualizó Villalobos.
Asimismo, se desarrolló un ciclo de capacitaciones especializadas para Funcionarios Responsables y el equipo de cumplimiento de los diferentes sujetos obligados, y un taller para reguladores y supervisores, que estuvo a cargo del experto internacional Luis Eduardo Daza Giraldo y permitió la capacitación de 1.140 personas en formato virtual y presencial.
“Como ASOBAN, hemos llevado adelante actividades orientadas a sensibilizar a la sociedad, desde campañas masivas por redes sociales, para generar mayor conciencia sobre esta temática en la población, así como un ciclo de presentaciones al sector empresarial sobre la importancia de la prevención, la comprensión de los riesgos a consecuencia de LGI/FT y la necesidad de implementar medidas preventivas en las empresas”, finalizó el ejecutivo.