La Fiscalía no descarta investigar a otras personas en caso del crédito millonario otorgado a una joven.
Una de las sucursales del Banco Fassil.
Cuatro sociedades y grupos financieros, 12 directores, 22 ejecutivos, 10 Gerentes de sucursal, 24 Subgerentes de áreas y unidades, y seis Subgerentes de sucursal conforman la nómina de Accionistas, directores y ejecutivos del Banco Fassil, entidad que enfrenta fue intervenida por el Estado y cuatro de sus altos ejecutivos fueron detenidos por delitos financieros.
El Banco Fassil comenzó sus actividades el 21 de julio de 2014. Antes de la transformación a Banco Fassil operó como Fondo Financiero Privado a partir del 12 de agosto de 1996.
Al 31 de diciembre de 2022, Fassil presentó un listado de cinco accionistas de los cuales Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A. tiene una representación mayoritaria 69,05%, Santa Cruz Financial Group S.A. el 28,90%, Santa Cruz ASSET Management Sociedad Administradora de Activos S.A. el 2,04%, Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A. el 0,0001% y el último accionista es Ricardo Mertens Olmos con el 0,0001%, quien preside el directorio del Banco Fassil.
A continuación, le presentamos la lista de los principales integrantes del Banco Fassil, entre accionistas directores y ejecutivos:
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Accionistas
1. Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.
2. Santa Cruz Financial Group S.A.
3. Santa Cruz ASSET Management Sociedad Administradora de Activos S.A.
4. Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces SIBRA S.A.
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Directores
1. Juan Ricardo Mertens Olmos – Presidente
2. Martin Wille Engelmann – Vicepresidente
3. Alvaro Velasco Bruno – Secretario
4. Estefanía Roca Suárez – Vocal
5. Daniel Gerardo Jordán Nogales – Vocal
6. Jorge Alberto Sanguino Rojas – Director Independiente
7. Kathya Lorena Mertens Ibáñez – Directora Suplente
8. Jorge Chahin Justiniano – Director Suplente
9. Mario Antonio Franco Pereira – Director Suplente
10. María Carolina Pareja Roca – Directora Suplente
11. Roberto Liders Pareja Roca – Síndico Titular
12. Alexander Franz Heinrich Wille Hauke – Síndico Suplente
Ejecutivos
1. Patricia Piedades Suárez Barba- Gerente General
2. Jorge Arturo Chávez Vargas – Gerente General Adjunto
3. Nora Estela Chavez Rivas – Gerente de Banca Microfinanzas
4. Alejandro Stelzer Serrate – Gerente de Banca Personas
5. Hermes Hugo Saucedo Camacho – Gerente de Banca Empresas
6. José Ernesto Lafuente Bejarano – Gerente de Banca Institucional
7. Mauricio Daniel Alvarez Arce – Gerente de Banca Corporativa
8. Marcelo Chahin Novillo – Gerente de Red de Puntos de Atención Financiera
9. Carlos Valdez Garcia Meza – Gerente de Banca Seguros y Canales Complementarios
10. Margot Leticia Baeny Aue – Gerente de Finanzas
11. Wilfredo Roca Uslar – Gerente de Comercio Exterior
12. Christian Gabriel Dabdoub Vázquez – Gerente De Innovación Y Sistemas
13. Natalia Andrea Walzer – Gerente de Riesgos
14. Mónica Eliana Soliz Rivero – Gerente de Auditoria Interna
15. Kattia Narvaez Copeticon – Gerente de Compliance
16. Tatiana Ruiz Cuéllar – Gerente de Gestión de Recursos Humanos
17. Andrea Rück-Uriburu – Gerente de Asesoría Jurídica
18. Miolet Padilla Salazar – Gerente de Administración
19. Fernando Rivero Aguilera – Gerente de Operaciones
20. Mariela Valentina Leigue Parada – Gerente de Banca Responsable
21. José Alberto Said Madrid – Gerente de Calidad & Procesos
22. Juan Carlos Quiroga Guzmán – Gerente de Contabilidad
Cuatro investigados
De todos ellos, cuatro altos ejecutivos fueron detenidos ayer por delitos financieros, a denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Se trata de Juan Ricardo Mertens Olmos (presidente ejecutivo del Directorio de Fassil), Hernán Suarez Vaca Diez (gestor de negocios banca corporativa), Jorge Arturo Chávez Vargas (gerente de banca mayorista) y Hermes Hugo Saucedo Camacho (subgerente de banca mediana empresa y productiva), todos ellos acusados por uso indebido de influencias para la otorgación de créditos millonarios.
Según la Fiscalía, se tiene como antecedente que una joven abrió en 2022 una cuenta en el banco. Esa persona tenía un sueldo mensual que no concordaba con los préstamos otorgados por la financiera, los denominados “créditos sin límites”. Aquello fue lo que dio paso para que la ASFI presente la denuncia.
En ese sentido, los ejecutivos están involucrados en la autorización irregular de al menos cuatro giros a cuentas de la joven por una suma que supera los nueve millones de bolivianos.
Los cuatro sindicados serán imputados en las próximas horas y en audiencia cautelar se definirá su situación jurídica. La Fiscalía no descarta en que más personas sean investigadas por este caso.
“Ahora se tiene entendido de que la ASFI, a través de su representante legal, hubiera sugerido que se pueda realizar un informe dentro de la unidad de investigación financiera con relación a estas personas. Si esos informes arrojan algunos indicios, elementos, ya es una atribución de la comisión de fiscales el determinar si se investiga o no a esta persona que fue beneficiada con estos créditos dentro de eta entidad financiera”, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.
Entre tanto, hoy el Gobierno hizo la intervención del Banco Fassil y llamó a la calma a la población garantizando que sus ahorros están protegidos.
La ASFI aseguró que los ejecutivos de Banco Fassil incurrieron en “malas prácticas”. Por lo que la resolución de intervención a esa entidad financiera señala que cesaron de sus funciones miembros del directorio, gerentes, administradores y hasta síndicos.