Fuente: ANF
La Paz. – El Viceministerio de Transparencia cuestionó que el Ministerio Público no haya tomado en cuenta los movimientos bancarios sospechosos que hizo el diputado suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Rengel, antes de emitir una resolución de sobreseimiento. El parlamentario fue investigado por legitimación de ganancias ilícitas.
Ante esas y otras observaciones que realizó esa instancia del Ejecutivo, presentó un memorial en el que impugnó la absolución que dictó la fiscal Rocío Feraudi a favor del parlamentario y solicitó que emita una resolución de acusación en su contra y una segunda persona procesada.
“Solicito que de conformidad al Artículo 324 de la Ley 1970 eleve antecedentes ante Fiscalía Departamental y que, una vez revisados los antecedentes, el fiscal departamental revoque la resolución de sobreseimiento y disponga conforme los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigaciones, que la Fiscal de materia emita resolución de acusación formal en contra de José Rengel Terrazas y Paola Jacqueline Mamani Torrez por el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, dice el documento al que accedió la ANF.
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En septiembre de 2022, la fiscalía abrió una investigación contra el parlamentario porque se detectaron movimiento bancarios sospechosos que no coincidían con su perfil económico, cinco meses después fue imputado por legitimación de ganancias ilícitas y el juez determinó la detención domiciliaria. Sin embargo, el pasado año fue sobreseído porque supuestamente no se encontraron indicios en su contra.
Movimientos bancarios
De acuerdo con el documento, el legislador tiene tres cuentas bancarias, dos en el Banco Unión y una en el Banco Nacional de Bolivia (BNB) donde se detectaron transacciones por elevadas cantidades que van desde Bs 75.000 hasta Bs 5 millones.
Por ejemplo, en la primera cuenta que tiene en la entidad financiera estatal, se realizaron retiros a través de cajero automático por un total de Bs 920.110 y en efectivo por Bs 5.133.289,95. El sindicado afirmó que se trataba de venta de departamentos y los ahorros de sus salarios.
“Siendo las más relevantes del 17/01/2019 cuando realizó retiros por Bs 75.000,00 refiriendo que sería para la cancelación de una hipoteca en derechos reales; sin embargo, durante las investigaciones no se tuvo documento alguno que refrende tal aspecto. Así también del 27/03/2021 se registró retiros por Bs.69.700.00, indicando que era para devolución de departamentos, no existiendo respaldos”, precisa.
Mientras que, en la segunda cuenta, se evidenció que las transacciones alcanzaron un total de Bs 5.743.085,69 del cual solo la cantidad de Bs 365.206,31 corresponden a transferencias por remuneración de sueldos y salarios entre el 03 de enero de 2018 y el 03 de agosto de 2021. Empero, no existe un respaldo sobre el restante del dinero, aunque el diputado afirmó que fue por la venta de departamentos.
A la vez, se evidenció que terceras personas hicieron depósitos en ambas cuentas bancarias, el legislador retiró Bs.75.000 bajo el argumento de que era para la cancelación de una hipoteca en Derechos Reales, pero tampoco existe certificación de esa transacción. En otra oportunidad sacó Bs 69.700 por la devolución de departamento, al igual que el primer caso, no presentó ningún respaldo.
Con relación a la tercera cuenta, se verificó que se hicieron diferentes depósitos. En mayo de 2017 se hizo una operación por Bs 610.000 y a los pocos días retiró esa misma cantidad; en abril de 2018, se depositó Bs 105.390; en diciembre, Bs 104.550. Mientras que, en marzo de 2021, se realizó un depósito en efectivo en caja por Bs 210.000, bajo el argumento de que eran por la venta de bienes inmuebles.
Declaración jurada
Según la declaración jurada de bienes y rentas que data del 31 de mayo de 2024, el legislador cuenta con 16 bienes, activos por Bs 535.217, sus deudas alcanzan a Bs 10.516.897 y las rentas recibidas son de Bs 146.072.
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