Los sospechosos utilizaban una tarjeta alterada del Banco de Crédito de Bolivia que provocaba que las transacciones quedaran en espera bajo un código de error que finalmente se registraba como pérdida.
Fuente: Telemundo 51.com
Por Eduardo «Yusnaby» Rodríguez
El fraude
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De acuerdo con los reportes de arresto, los sospechosos utilizaban una tarjeta alterada del Banco de Crédito de Bolivia (BCP). El plástico estaba manipulado para provocar que las transacciones quedaran en espera bajo un código de error (“91 code”).
El sistema de Winn-Dixie intentaba procesar el cobro varias veces, sin éxito, y finalmente lo registraba como pérdida. Con este método, los acusados adquirieron cientos de tarjetas de regalo sin pagar nada. Entre ellas había tarjetas de Apple, Amazon, Macy’s y TJ Maxx.
En total, las autoridades documentaron más de 200 transacciones fraudulentas en distintos supermercados del condado.
La investigación
El caso fue seguido de cerca por el Escuadrón de Crímenes Organizados contra el Comercio Minorista del Miami-Dade Sheriff’s Office, en coordinación con investigadores de Winn-Dixie. Todas las compras quedaron grabadas en cámaras de seguridad, lo que permitió vincular a los sospechosos con el esquema.
Uno de los detalles más llamativos ocurrió el 14 de agosto, cuando dos de los acusados compraron varias tarjetas Apple y hasta una bolsa de papitas antes de abordar el Carnival Sunrise. Al regresar al Puerto de Miami, agentes federales y de CBP los arrestaron dentro de la terminal.
Los detenidos
Los acusados fueron identificados como Aida Justiniano Parada, de 43 años, Beatriz Paz-Roca, de 66, y Rogerio Da-Cunha-Fernandes, de 45. Todos enfrentan cargos de fraude organizado y hurto mayor.
Tanto Parada como Da-Cunha-Fernandes tienen además un “hold” de inmigración, lo que significa que, aun si pagaran la fianza, no podrían salir de custodia porque están bajo revisión de las autoridades migratorias.
Los tres permanecen detenidos en el centro correccional TGK del condado Miami-Dade, donde un juez fijó fianzas que oscilan entre 2,500 y 10,000 dólares, aunque en algunos cargos aún deben ser establecidos.
Las autoridades investigan si este esquema tiene vínculos con otras redes internacionales de fraude que operan en el sur de Florida.