Se investiga la conexión con algunos funcionarios de la estatal petrolera que fungieron como ‘palos blancos’. También hay inversiones en una empresa de venta de insumos agroquímicos. Hay un flujo migratorio extenso con vuelos al exterior
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
Los recursos que la familia del expresidente Luis Arce pudo haber obtenido de forma ilícita, mediante contrataciones irregulares en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), intentaban ser legitimados a través de negocios en el sector agroindustrial. Así lo informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos.
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La información forma parte de un análisis económico-patrimonial elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el que se identificaron transacciones sospechosas realizadas por Luis Arce y sus hijos Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira. Según el reporte, los montos manejados superan ampliamente la capacidad financiera declarada de la familia.
La Fiscalía también accedió al flujo migratorio de Marcelo Arce, que revela que, desde 2019, realizó decenas de viajes a destinos como Panamá, Paraguay y Estados Unidos, entre otros. Se presume que en esos países pudo concretar negocios o invertido parte de los recursos presuntamente sustraídos.
Agroindustria
“Recientemente se ejecutó un allanamiento a una empresa dedicada a la venta de insumos agroquímicos, donde se secuestró maquinaria y documentación vinculada al caso. Existen transferencias registradas a nombre de Marcelo Arce Mosqueira que constituyen indicios para esclarecer los hechos”, informó Zeballos.
El fiscal recordó que la investigación se inició el 18 de marzo, tras recibir el informe de la UIF. Dos días después, Marcelo Arce fue aprehendido luego de una persecución en Santa Cruz. Posteriormente, fue imputado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y un juez ordenó su detención preventiva en Palmasola.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, indicó que el informe de la UIF menciona al menos 18 propiedades y 20 vehículos de lujo vinculados con Marcelo Arce. Además, se detectaron dos operaciones bancarias sospechosas por Bs 308.000 y Bs 515.000. Estos montos, de acuerdo con los informes, no guardan relación con los ingresos que declaró el primogénito del exmandatario, quien también está en prisión, pero por un caso derivado del esfalco del Fondo Indígena que radica en La Paz.
Testaferros de YPFB
Zeballos señaló que, a través de distintas instituciones públicas, se identificaron recibos de carga de combustible y facturas a nombre del imputado, asociados a vehículos de alta gama registrados a nombre de terceros. “Se ha identificado a intermediarios que actuaron como testaferros para ocultar el origen del dinero”, afirmó.
El fiscal añadió que también se detectaron vínculos con funcionarios de YPFB que pudieron facilitarle estas operaciones. Incluso, el departamento donde Marcelo Arce fue aprehendido, en un edificio de Equipetrol, figura a nombre de un trabajador de la estatal petrolera. Cuando Arce Mosqueira fue aprehendido, en esas dependencias habían uniformes y casos de la empresa estatal del petróleo.
En la misma línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó a Marcelo Arce Mosqueira de un “corrupto múltiple” y lo vinculó con inversiones millonarias en Paraguay, además de señalar que ejercía un fuerte control dentro de la estatal YPFB.
En contraste, el imputado rechazó las acusaciones y aseguró que los procesos en su contra y contra su familia tienen motivaciones políticas. No obstante, evitó referirse a los movimientos financieros y a los bienes que se le atribuyen en función de reportes de la UIF y las investigaciones de la Fiscalía respecto a la acumulación de bienes que logró en tiempos en los que su padre era mandatario.
El viceministro García sostuvo que este caso es “la punta del ovillo” de una presunta red de corrupción en YPFB, que pudo derivado en la creación de actividades económicas destinadas a lavar dinero de origen ilícito.
En todo caso la Fiscalía tiene cuatro meses para acumular las pruebas antes de formular la acusación formal en este caso.