Un fugitivo uruguayo llega a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero proveniente de su organización de narcotráfico.
Fuente: https://www.justice.gov
Traducción Google
Un presunto narcotraficante de cocaína originario de Uruguay compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria, acusado de su presunta participación en una conspiración para el lavado de dinero.
Según consta en documentos judiciales, el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, llegando incluso a transportar hasta 10 toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente hacia Europa. Se alega que la organización de narcotráfico de Marset trafica con cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros países.
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Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, socio cercano de Marset, era un lavador de dinero transnacional con base en Paraguay que trabajaba para organizaciones de narcotráfico y facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares. Santoro y sus cómplices organizaban la recolección de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Luego, él dirigía el movimiento de los fondos internacionalmente, generalmente mediante transferencia bancaria. Santoro solía ordenar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.
Supuestamente, Santoro y Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
En enero de 2021, Marset supuestamente tenía derecho a recibir más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon utilizando el sistema bancario estadounidense.
Santoro se declaró culpable el 21 de mayo de 2025 y fue sentenciado el 23 de julio de 2025 a 15 años de prisión.
De ser declarada culpable, Marset podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Los fiscales adjuntos de Estados Unidos, Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg, están a cargo del caso.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó este caso.
Contó con la importante colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministro de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Bolivia, el Grupo de Trabajo de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las Oficinas de la DEA en Sudamérica, incluyendo Lima, Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro, y Europol.
En coordinación con el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció en mayo de 2025 una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés) por información que conduzca al arresto o la condena de Marset. Esta recompensa se sumó a una recompensa de 100 000 dólares en Bolivia anunciada en 2023.
Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información relacionados con el caso se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER , buscando el número de caso 1:23-cr-143.
Una acusación formal es simplemente una imputación. El acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.