La Justicia indaga los «créditos vinculados» otorgados por el Banco Fassil.
Edificio del Banco Fassil
Fuente: https://asuntoscentrales.com
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz dio a conocer los nombres de los 11 directivos del Banco Fassil que no pueden salir del país ante los cuales se activó una “alerta migratoria”.
1) Martin Wille Engelmann. (Miembro del Directorio del Banco Fassil S.A.)
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2)Patricia Piedades Suarez Barba (Gerente General)
3) Mauricio Daniel Alvarez Arce (Subgerente de Banca Corporativa) |
4) Paola Toledo Carrión (Gerente de Banca Empresas de Sucursal)
5) Iver Chavez Ortega (Gestor de Negocios Banca Mediana Empresa)
6) Williams Huascar Claure Cutierrez. (Gestor de Negocios Mediana Empresa)
7) Mauricio Dominguez Mustafa. (Gestor de Negocios Banca Corporativa)
8) Andre Philipe Bobiere Sagârnaga. (Gestor de Banca Mediana Empresa)
9) Alma María Núñez Vela López. (Gestor de Negocios Banca Mediana Empresa)
10) Sebastián Justiniano Perrogón. (Asistente de Banca Corporativa)
11) Raul Alfredo Monje del Carpio (Gestor de Banca Mediana Empresa)
La Fiscalía solicitó a Migración la activación de la alerta migratoria en contra de 11 ejecutivos del Banco Fassil, quienes son investigados por delitos financieros debido a que presuntamente autorizaron de manera irregular sobregiros (OverLimit) a favor prestatarios con tarjetas de crédito.
“Se van a seguir recibiendo las declaraciones de ellos, ya se ha puesto incluso alerta migratoria para todos ellos, se ha dispuesto la anotación preventiva de todos sus bienes, tanto en Derechos Reales como en Tránsito, así también se está recabando (información) si tienen empresas”, informó la fiscal Carmen Guzman. Explicó que la Fiscalía está en la fase de toma de declaraciones de las partes de este caso y se activó las medidas mencionadas, para evitar la fuga de los denunciados.