La Justicia investiga a Javier Faroni y TourProdEnter por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA en el exterior.
Fuente: https://www.radioeme.com
En un nuevo capítulo de la investigación sobre presuntas irregularidades financieras en el fútbol argentino, la Justicia federal ordenó allanamientos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Buenos Aires y en el predio de Ezeiza, así como en la vivienda del empresario teatral Javier Faroni, vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los procedimientos fueron autorizados por el juez federal Luis Armella y ejecutados por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). El allanamiento a Faroni se realizó en un domicilio en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, donde se buscaban contratos, computadoras y otros dispositivos relacionados con la causa. La Justicia le había prohibido previamente al empresario salir del país.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Faroni, exdiputado bonaerense y exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, está vinculado a TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que presuntamente desvió al menos US$42 millones a empresas sospechosas de ser ficticias. Según la investigación, estas maniobras habrían sido canalizadas mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con compañías radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Tapia y su tesorero Pablo Toviggino.
TourProdEnter LLC fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, y funcionó como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección. Entre los fondos cuestionados, se destacan los ingresos de un amistoso de la Selección en China y un acuerdo de patrocinio con Binance, que no habrían ingresado a las cuentas de la AFA ni al país, quedando fuera del circuito formal.
La investigación en Estados Unidos comenzó tras una denuncia presentada en septiembre del año pasado por el empresario Guillermo Tofoni, quien advirtió sobre posibles maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. Los movimientos financieros, que incluyen transferencias millonarias a través de bancos estadounidenses, habrían sido diseñados para sortear controles y organismos fiscales, según la presentación.
Con estos allanamientos, la Justicia busca reunir pruebas clave para determinar responsabilidades y esclarecer si los fondos de la AFA fueron desviados deliberadamente hacia empresas vinculadas a Faroni y otros intermediarios.