Una investigación de la Fiscalía Paraguaya revela cómo conformó Sebastián Marset la organización internacional que lideró y cómo era la logística para su traslado a Europa.
Sebastián Marset fue capturado en Bolivia y expulsado a Estados Unidos donde rinde cuentas con la Justicia
Fuente: Unitel
Tras la imputación de la Justicia paraguaya a la esposa de Sebastián Marset, Gianina García Troche, por lavado de dinero, se conocieron detalles acerca de los movimientos que realizó para trasladar la droga que recibía desde Bolivia y que tenía como destinos principales Europa y África.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía paraguaya la primera vez que Marset ingresó a territorio paraguayo lo hizo bajo su identidad uruguaya; sin embargo, posteriormente usó el nombre de Gabriel de Souza Beumer y utilizó un pasaporte boliviano, presumiblemente falso.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Con ese documento boliviano, Marset visitó en reiteradas oportunidades Paraguay, pues su objetivo era instalarse en ese país y consolidar una alianza entre grupos criminales y conformar una organización internacional.
La Fiscalía paraguaya destaca que dicha organización internacional fue conformada por tres grupos, el principal era el de Marset, el segundo era de su socio Miguel Ángel Insfrán Galeano y su familia y el tercer grupo se trataba de una “facción criminal de Bolivia”.
“Se encargó de proveer a las agrupaciones ilícitas unidas en Paraguay la sustancia estupefaciente consistente en clorhidrato de cocaína”, señala la Fiscalía paraguaya sobre la facción criminal boliviana.
Tras consolidarse esa alianza de grupos criminales, Marset estableció la logística para que la droga llegue a Europa y África. En principio, la droga que recibía era transportada de Bolivia hasta una pista clandestina en la la reserva natural paraguaya ‘Cabrera Timane’, ubicada prácticamente en el límite de ambos países.
Cuando la droga llegaba al vecino país, el grupo criminal paraguayo de Insfrán estaba encargado de trasladar la cocaína hasta otros departamentos para acopiar la droga y camuflarla en mercadería para exportar a Europa y África.
“Desde el mencionado establecimiento rural fronterizo se registran, aproximadamente, la cantidad de 961 vuelos, hasta otros establecimientos (…), entre los que se encuentra la ‘Estancia San Agustín’ que fue utilizada para acopiar la cocaína”, señala la investigación.
Se estima que entre el 2018 y 2022, por los envíos a África, la organización internacional liderada por Marset recibió 18,4 millones de dólares, mientras que por la droga comercializada a Europa recibió 433,5 millones de dólares.
Este dinero era posteriormente ingresado al sistema financiero mediante casas de cambio, depósitos y transferencias electrónicas.
Sobre la denuncia contra García
La Fiscalía de Paraguay presentó el miércoles una acusación formal en contra Gianina García Troche por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo a medios paraguayos como ABC, la acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que la ciudadana uruguaya presuntamente utilizó una empresa de nombre “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, para ingresar al sistema financiero de Paraguay dinero que se presume está ligado al tráfico internacional de drogas.
Según la investigación, en esa empresa que fue creada en el mes de mayo de 2021, la pareja de Marset figuraba como presidenta y poseía el 75% de las acciones.
Asimismo, el Ministerio Público de ese país informó también que la acusada abrió una cuenta bancaria utilizando aparentemente un certificado laboral falso, donde declaraba ingresos mensuales generados por un tractocamión que realizaba viajes internacionales.