En medio del Mundial 2026 en Estados Unidos, el FBI y fiscales generales buscan datos sobre los negocios de la entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia.
En medio de la fiesta que se celebra con la Copa Mundial de la FIFA 2026, agentes del FBI y fiscales generales investigan datos sobre los negocios de la entidad que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia con la empresa TourProdEnter LLC.
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Dos fuentes con conocimiento directo le confirmaron al diario ‘La Nación’ que fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras que realiza la AFA en Estados Unidos.
De acuerdo con el mismo medio, los investigadores del Departamento de Justicia buscan comprender la manera en que operó la entidad que preside el presidente de la AFA, y cómo canalizó montos superiores a los $300 millones de dólares a través de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicción norteamericana.
Agentes del FBI se reunieron con el empresario Guillermo Tofoni en una reunión a través de la plataforma de videoconferencias llamada Zoom, analizando si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.
¿Cuándo comenzó la investigación?
Esta investigación comenzó a gestarse en el 2025, a través de tres fiscales generales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.
Gushue, que integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros. Berger, un abogado litigante, llevó el caso que terminó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.
El foco en la empresa comenzó desde el momento en que asumió como agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con patrocinadores y otras compañías.
TourProdEnter LLC operó como vehículo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de dólares provenientes demultinacionales como Adidas(US$60 millones) yWarner(US$40 millones)