Bolivia fue incluida en junio de 2025 (en el gobierno de Luis Arce) en la lista gris del GAFI, debido a deficiencias en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país, sin embargo, había cumplido más del 90% de las acciones exigidas y se comprometió a aplicar medidas correctivas.
A poco más de un año de su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Bolivia está más cerca de salir de esa categoría, según el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, quien destacó los avances en el cumplimiento de las observaciones planteadas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Voy a ser claro y contundente con la respuesta: Nosotros ya estamos más cerca de salir de la lista gris de lo pensado. Estamos haciendo un trabajo arduo 24/7 con la UIF y todos los técnicos y equipo legal que tenemos”, sostuvo la autoridad, al destacar los avances alcanzados.
Bolivia fue incluida en junio de 2025 en la lista gris del GAFI, debido a deficiencias en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país, sin embargo, había cumplido más del 90% de las acciones exigidas y se comprometió a aplicar medidas correctivas.
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El director de la UIF explicó que varias de las observaciones corresponden a la anterior gestión y que actualmente se trabaja en su regularización, además de la implementación de nueva normativa. Señaló que se aprobó un decreto supremo que establece la supremacía nacional de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Sobre el levantamiento del secreto bancario de autoridades denunciadas, aclaró que la UIF no puede hacerlo de oficio y que existen vías legales, como una orden judicial o el levantamiento voluntario. En el caso que involucra a Fernando Cerimedo, confirmó que recibió un requerimiento fiscal para elaborar un informe patrimonial y financiero, aunque evitó revelar a quiénes alcanza la solicitud por tratarse de información confidencial.
