Entre ellas está AeroSur. Un fiscal se alista para venir a Santa Cruz a entrevistar al Cardenal, a la viuda de Banzer y a la esposa de Náyar.
Ocho empresas no registran pagos de gastos reservados. El Gobierno dice que recibieron esos dineros.
GASTOS RESERVADOS • Yolanda Prada (foto) y el Cardenal serán interrogados
El Día, 29 de Junio, 2010
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, informó que ocho empresas serán acusadas formalmente ante la Fiscalía involucradas en el caso de los gastos reservados y no haber presentado los descargos ni tener registro de estos ingresos en sus estados financieros.
Cámara explicó que existen otras cinco empresas privadas que realizaron servicios con recursos de los gastos reservados, quienes cerraron operaciones, cancelaron sus matrículas de funcionamiento y tienen una dirección para ser notificadas.
Este grupo pertenece a las 20 empresas que han sido investigadas por el caso Gastos Reservados durante los años 1999 – 2000 que se ventila en la Fiscalía de La Paz.
Cámara no dio a conocer la lista de las ocho empresas que serán acusadas ante el Ministerio Público y las otras cinco que suspendieron sus actividades económicas.
La Fiscalía de Distrito de La Paz formó un equipo de fiscales para indagar el caso de los gastos reservados, donde están involucrados los ex ministros de Gobierno Guillermo Fortún y Guido Náyar, hoy prófugos de la justicia.
En ese mismo caso el Ministerio Público investiga el destino de 115 mil bolivianos de los gastos reservados que se habría girado a nombre del cardenal Terrazas en la gestión de Hugo Banzer Suárez el año 1999.
Mientras tanto, la Iglesia católica, a nombre del Cardenal, ya entregó los descargos correspondientes sobre esa parte de los recursos de los gastos reservados, que según el documento fue utilizado para obras de caridad, dijo el Fiscal.
Además en este caso queda pendiente las declaraciones de las señoras Yolanda Prada viuda de Banzer y Marianela Áñez de Náyar, esposas del ex presidente finado Hugo Banzer Suárez y Guido Náyar, respectivamente. El Fiscal dijo que las citaciones para estas personas ya se emitieron y las mismas trasladadas hasta Santa Cruz para su entrega a fin de tomar las declaraciones en el transcurso de la presente semana, entre ellas al mismo cardenal Julio Terrazas, “por ser de mucha utilidad”. /ANF/Erbol
Las empresas
Hay 20 • De esta lista, ocho serán acusadas: Fallen, Empresa Inglobal, Constructora Ortiz, Almacenes La Orquídea, Unicruz, Toyosa, Nacional de Seguros, Ingenieros Asociados Pando SRL, Constructora Modular e Importadora Cañuto, AeroSur, Nemtala Compañía Internacional, Tayo Motors, Elfec, Sistemas Personales, Federal Express, JC Junior, Inversiones Comerciales, Foto Arte Cable, Boldel y el Surtidor Victoria.
Ocho empresas no registran pagos de gastos reservados
Investigación. El Gobierno dice que recibieron esos dineros
Miguel A. Melendres – La Paz, La Razón
Ocho empresas investigadas por haber recibido recursos de los gastos reservados, no registraron esos ingresos en sus estados financieros y, en consecuencia, serán las primeras investigadas dentro del caso de legitimación de ganancias ilícitas que indaga el Ministerio Público.
La autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, Óscar Cámara, informó que esas ocho empresas no entregaron los documentos que avalan el destino de los dineros que recibieron. “No tienen documentación, les falta algo para cumplir los requisitos de prestación de sus servicios”, afirmó.
Indicó que esas empresas involucradas, cuyos nombres no fueron revelados, van a ser acusadas formalmente ante la Fiscalía porque no presentaron los descargos que les fueron exigidos sobre sus registros financieros. “Han de recibir un trato especial, una interpretación jurídica”, explicó escuetamente el fiscal.
El 23 de abril, una investigación preliminar realizada por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estableció que una veintena de empresas recibió fondos de la partida de gastos reservados, entre 1999 y el 2000. Estos dineros fueron entregados por el Ministerio de Gobierno.
Empresas de venta de vehículos, aeronavegación, seguros, constructoras, fotografía e, incluso, una estación de venta de carburantes figuran en la lista presentada por la UIF. Al margen de las ocho empresas, siete presentaron la documentación requerida y cinco no fueron ubicadas.
Cámara informó que siete empresas tienen su documentación en orden. “Identifican los contratos de prestación de servicios y están debidamente apropiados en sus estados financieros”, explicó la autoridad.
Apuntó también que la Autoridad de Fiscalización no ha encontrado indicios de cinco empresas. “De este grupo de empresas no se sabe nada. Habrían cerrado operaciones o cancelaron sus matrículas de funcionamiento. No hay una dirección donde puedan ser notificadas, ni en La Paz ni en Santa Cruz”, explicó.
La indagación del caso gastos reservados se inició el 23 de febrero, una vez que el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción denunció que el ex ministro de Gobierno Guido Nayar entregó a terceras personas más de 1,8 millones de bolivianos (260 mil dólares) entre 1997 y 1999.
El ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún también habría recibido 18 millones de bolivianos de los fondos destinados a la seguridad del Estado. Nayar y Fortún están prófugos de la justicia.
Cámara informó que su despacho también establecerá sanciones contra las empresas que hayan incumplido normas empresariales.
La investigación del caso, inicialmente, debía abarcar de 1995 al 2005. El 18 de junio, la Fiscalía decidió reducir de 10 a 3 años (1999-2002) el período de la investigación, porque “el ojo de la tormenta” en este caso estaría en ese tiempo.
La Autoridad de Fiscalización informó que en breve ultimarán los detalles del informe sobre las 20 empresas. El reporte, explicó, será remitido al Ministerio Público y a la Contraloría General del Estado.
El cardenal fue citado
La Fiscalía citó para el 5 de julio al Cardenal Julio Terrazas, quien en 1999 fue uno de los titulares de la cuenta en la que se depositó 115.000 bolivianos de gastos reservados. El Arzobispado cruceño dijo que el dinero apoyó una obra social.