Inicialmente la UIF había identificado a 900 personas en el país presumiblemente vinculadas en la constitución de empresas off shore en paraísos fiscales, de las cuales casi 400 resultaron ser nombres falsos.
La Paz, 28 de octubre (ANF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de su director, Alejandro Taboada, afirmó que en el proceso de investigación de las empresas off shore (fue del país) constituidas en paraísos fiscales, se identificaron a 530 personas en el país posiblemente vinculados con los Papeles de Panamá.
No hemos terminado la investigación como tal, no hay hemos identificados muchas personas, se estableció un número relacionado de personas inicial que ha bajado porque muchos nombres no correspondían, eran falsos o eran de otros países, hablamos de alrededor de 530 personas que posiblemente están vinculadas (a los Panamá Papers). Los indicios están en pleno procesamiento, señaló a los medios.Taboada dijo que inicialmente la UIF identificó 900 nombres, de los cuales algunos eran ficticios y que ni estaban registrados en la base de datos del Servicio General de Identificación Personal (Segip).Taboada dijo que el principal aporte que se realizó a la Comisión Mixta que investiga los Papeles de Panamá en la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron algunas sugerencias en cuanto a normativa para encarar investigaciones sobre legitimación de ganancias ilícitas y otro tipo de delitos.Fuente: noticiasfides.com