Entrevista al Presidente del Comité para la prevención del lavado de activos de la Federación Latinoamericana de Bancos Luis Fernando Quevedo. “Los banqueros utilizamos el viejo principio del conocimiento al cliente para realizar sus operaciones con debida seguridad. Consiste en buscar la relación que existe entre la actividad económica del cliente y los recursos que están movilizando a través de sus cuentas y de las operaciones que realiza. El banquero debe tener los sistemas de monitoreo y control que le permitan esas relaciones entre las actividades que el cliente realiza y el patrimonio con que el cliente cuenta”.
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