¿Cuántos casos de lavado de dinero existen en el país?, es la pregunta que se hace la Autoridad del Sistema Financiero. “En realidad la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es que la tarea podríamos decir, o las atribuciones de la Unidad de Investigaciones Financieras se han visto incrementadas”, señala Lenny Valdivia.
Se anunció que se investigan varios casos y aún se espera el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras para dar un dato oficial de cuántos casos de lavado de dinero se habrían identificado dentro de las entidades financieras la pasada gestión. “En esta evaluación que hemos hecho a la gestión 2011 por ejemplo hemos visto que hay muchas investigaciones que han coadyuvado o han servido para que el Ministerio de Lucha Contra la Corrupción efectuar el monitoreo ante las instancias correspondientes, ante los representantes del Ministerio Público” culminó.
Fuente: ATB.
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