El modus operandi constaba en pedir adelantos de dinero por concepto de pagos por anticipos de cuenta. La ASFI formalizó la querella en contra del dirigente atigrado.
El Ministerio Público procedió este jueves al embargo de bienes de las oficinas centrales del Club The Strongest y del complejo deportivo en la zona de Achumani de La Paz, entre otros, por un desfalco y estafa por más de 42 millones de bolivianos que se ocasionó a la Cooperativa de Ahorro y Préstamo San Luis de la ciudad de Santa Cruz, informó este jueves la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, en su calidad de querellante.
La autoridad explicó que la ASFI en 2012, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz contra los ex miembros de los consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa San Luis, pero además contra Kurt Reintsch, en su calidad de presidente del club The Strongest estableciéndose que el dirigente deportivo procedió a realizar retiros de dinero como anticipos y adelantos de cuenta por un monto de unos 42 millones de bolivianos.
"En total el monto que habría retirado el señor Kurt Reintsch es de unos 42 millones de bolivianos, junto con su esposa Mayra Paniagua y el grupo financiero vinculado a Reintsch, ahí están los hermanos Illanes – Mendoza", precisó la principal autoridad del sistema financiero del país.
Los delitos por los que se procesará en la vía ordinaria a Kurt Reintsch son: asociación delictuosa, estafa agravada con víctimas múltiples y otros.
Sostuvo que dentro de esa denuncia la ASFI estuvo coadyuvando al Ministerio Público aportando todos los elementos de prueba que están en el cuaderno de investigación en el que se encuentran los informes emitidos por ASFI adjuntando prueba documental y documentación contable que acredita todas las conclusiones de los informes.
Valdivia señaló que dentro del proceso se tuvieron varios cambios de fiscales en Santa Cruz lo que generó cierta demora en la etapa de la investigación; sin embargo, de manera reciente se volvió a reasignar el caso a otra fiscal.
"Hemos tomado en conocimiento que el Ministerio Público en ejercicio de sus facultades hoy (por este jueves) efectuó allanamientos simultáneos en el club The Strongest de la zona de Achumani (complejo deportivo), las oficinas de la calle Comercio (en La Paz) y en el domicilio particular del señor Kurt Reintsch", afirmó Valdivia.
Acotó que la ASFI como denunciante estuvo presente en los allanamientos velando y en resguardo de los intereses de los socios cooperativistas de San Luis quienes tenían depositado sus dineros en esa cooperativa.
La principal autoridad de la ASFI agregó que se presentó la querella formal contra los responsables que han originado la quiebra de la Cooperativa San Luis.
Precisó que la deuda de The Strongest era inicialmente por un millón y medio de bolivianos, sin embargo, desde que asumió la Presidencia del club The Strongest, Kurt Reintsch, el millón y medio de bolivianos se elevó a los más de 42 millones de bolivianos.
Fuente: El Deber