Pese a informe de la UIF, Fiscalía da sobreseimiento a Leyes y su hermana por legitimación de ganancias

La Fiscalía emitió una resolución de sobreseimiento a favor del alcalde electo de Cochabamba, José María Leyes, una de sus hermanas y exfuncionarios de la Alcaldía, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La resolución fue emitida pese a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que encontró indicios de legitimación de ganancias ilícitas en diferentes situaciones.



El documento de la Fiscalía, al que accedió Los Tiempos, muestra una serie de transacciones bancarias que «no estaría debidamente justificadas, toda vez que se presentan importes y frecuencias inusuales no acordes a los perfiles de» la autoridad edil y su hermana.

El informe de la UIF

Según la UIF, en tan sólo dos meses un familiar político de Leyes compró dos motorizados por un valor superior a 370 mil bolivianos.

Además del alcalde electo se investigó a 12 personas, siete de ellas sus familiares, por la presunta legitimación de ganancias ilícitas.

Uno de los procesados fue vinculado a la hermana de Leyes por la compra de dos motorizados en tan sólo dos meses.

El primero, una motocicleta Ducati modelo 2017 en 121.800 bolivianos. El segundo, es una vagoneta Ford Explorer modelo 2015, adquirida a través de un amigo cercano de Leyes, por 250.000 bolivianos.

El documento concluye que: “la compra de estos vehículos, en un periodo de dos meses, no coincide con el perfil económico”. Se estimó que esta persona percibe al mes 4.883 bolivianos.  A partir de este informe se procedió con la investigación de legitimación de ganancias ilícitas.

El primer informe de la UIF salió en agosto de 2018 y fue a raíz del proceso por la compra irregular de mochilas. Entonces, se descubrió que el empresario adjudicado y actual acusado en el caso Mochilas I depositó 7 millones de bolivianos a la cuenta de un supuesto financista.

En el segundo informe de mayo se identificó que días después de este depósito, el presunto financista entregó a la cuenta de una familiar de Leyes 71.100 dólares. El dinero se declaró como “venta de mochilas al por mayor”, indica el documento.

Fuente: lostiempos.com