Se habla de un estimado de al menos 6 millones de bolivianos. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ha establecido que Luis Arce Catacora y su esposa Lourdes Brígida Durán, han incurrido en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, al haber recibido en sus cuentas personales, dineros provenientes del millonario desfalco al Fondo Indígena, y «aportes» de funcionarios públicos, de entidades del Estado, empresas petroleras y otras entidades.
La información fue dada a conocer en conferencia de prensa realizada hoy por el Procurador General de Estado, Alberto Javier Morales. (eju.tv)
Luis Arce Catacora, exministro de Economía y su esposa Lourdes Brígida Durán, quien ejerció como subgerente del estatal Banco Union durante el gobierno del MAS. Foto de archivo: La Patria
Fuentes: Bolivia Tv / El Deber / Página Siete
UIF detectó que el exministro Luis Arce y su esposa recibieron recursos estatales no justificados
Una investigación indica que Arce Catacora recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de funcionarios públicos, de Impuestos Nacionales, de empresas petroleras, entre otras, de más de un millón de bolivianos.
El Deber / Miguel Angel Melendres Galvis
Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) develó graves irregularidades en el manejo de recursos estatales en el exFondo de Desarrollo Indígena y de otras entidades, de parte del exministro de Economía Luis Arce Catacora y de su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero, sin tener justificaciones acordes con sus perfiles socioeconómicos y con una posible evasión de impuestos.
La referencia sale de la Procuraduría General del Estado que demandó a la Fiscalía General procesar a los responsables, ya que considera que hay indicios de daños a los intereses del Estado.
Operaciones financieras
Según la entidad defensora del Estado, se detectaron operaciones financieras realizadas entre 2012 y 2019 que, según la UIF, presentarían indicios de responsabilidad por presuntos delitos contra los intereses del Estado, ya que se habrían realizado movimientos financieros no acordes con sus perfiles socioeconómicos.
La investigación de la UIF detectó que Arce Catacora recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de seis funcionarios públicos por un total de Bs 310.647. Según la normativa vigente, ningún funcionario debe enviar dinero a ninguna autoridad superior.
“En una de las maniobras, el gerente del Servicio Nacional de Impuestos (SIN) le envió un total de Bs 16.100 sin ningún tipo de justificación”, señala la indagación de la UIF.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la cuenta de Arce Catacora recibió un depósito por Bs 120.000, por una supuesta “actividad ganadera”, pese a que el entonces funcionario no declaró nunca tener una hacienda con ganado vacuno.
Incluso, el estudio de la UIF detectó depósitos realizados a su cuenta, de parte de la empresa Shell Bolivia, YPFB Transporte, la Judicatura y otras entidades por un total de Bs 276.343 y más de $us 14.000.
Consultorías no declaradas
La Procuraduría alerta que, según los informes de investigación, Arce Catacora recibió fondos por consultorías que no fueron declaradas ante el SIN, por lo que se habría evadido el pago de impuestos.
La UIF detectó que, en cinco años, el exministro de Economía recibió Bs 1.132.496 que no se han podido justificar como parte de sus ingresos personales.
Las indagaciones encontraron “traspasos de dinero por unos Bs 700.000, de parte de la secretaria personal de Luis Arce Catacora, Helory Deysi Soria Soto, quien también deberá ser procesada por manejo de fondos no declarados ante las autoridades”.
En ese marco, encontraron traspasos de dinero por Bs 139.000 al dirigente Fausto Genaro Flores, miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
La esposa
En cuanto a las operaciones de la esposa de Luis Arce, Lourdes Durán, quien fungía como subgerente del Banco Unión, en su cuenta bancaria se registran Bs 216.000, correspondientes a depósitos de funcionarios de la misma entidad.
“Los investigadores se sorprendieron al encontrar que, entre 2011 y 2019, la esposa del exministro depositó en su cuenta más de Bs 700.000, sin registrar retiros ni préstamos”, señala el informe.
La UIF detectó además, traspasos de fondo a las cuentas de la esposa del exministro, Lourdes Brígida Durán Romero, por Bs 1.700.000 y por otros $us 50.000.
Las autoridades de la PGE demandaron al Ministerio Público que tome cartas en el asunto de forma inmediata a fin de dar con los responsables y reparar los posibles daños que se hayan podido realizar contra bienes y recursos del Estado.
Detectan movimientos financieros sospechosos de Arce y su esposa por Bs 6 MM
La UIF encontró en la investigación del caso Fondo Indígena que el candidato del MAS recibió recursos no justificados en cuentas personales.
Página Siete Digital
El procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, denunció este miércoles movimientos financieros sin respaldo por al menos seis millones de bolivianos de cuentas del candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, y su esposa, Lourdes Brígida Durán Romero.
“Son hallazgos importantes que en montos expresan un manejo irregular de casi seis millones de bolivianos”, declaró Morales, quien precisó que los movimientos tienen relación con el “multimillonario desfalco al Fondo Indígena y expresan, una a una, varias modalidades de comisión delictiva”.
La autoridad reveló que una investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó graves irregularidades en la administración de recursos estatales y considera que hay indicios que señalan daños a los intereses del Estado, por lo que demandó a la Fiscalía General procesar a los responsables. El periodo de investigación va de 2006 al 31 de enero de 2020.
“Qué evidencia la UIF… movimientos económicos anómalos irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro y su familia. Esas anomalías consisten en traspaso de dinero de fuente ilícitas, flujos de dinero desconocidos vinculados a su cargo, incrementos patrimoniales desproporcionados compatibles con enriquecimiento ilícito”, indicó Morales en conferencia de prensa.
Detalló que las indagaciones encontraron traspasos de dinero por unos 689.441 bolivianos de parte de la secretaria personal de Arce, Helory Deysi Soria Soto, quien también deberá ser procesada por manejo de fondos no declarados ante las autoridades, según el procurador.
Además se encontraron traspasos por 139 mil bolivianos al dirigente Fausto Genero Flores, miembro de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
Se trata de operaciones financieras realizadas entre 2012 y 2019 que, según la UIF, muestran indicios de responsabilidad por presuntos delitos contra los intereses del Estado, dado que se habrían realizado movimientos financieros no acordes con sus perfiles socioeconómicos.
La investigación de la UIF también detectó que Arce recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de seis funcionarios públicos por un total de 310.647 bolivianos.
“Funcionarios del Ministerio de Economía, del Banco Central de Bolivia y de otras entidades denunciaban que eran obligados a pagar diezmos y participar obligatoriamente en campañas. De dónde se deduce que un empleado público, a la principal autoridad de su identidad, le haga depósitos a su cuenta personal, no hay justificación legal”, agregó Morales.
La UIF identificó traspasos de fondo a las cuentas de la esposa del exministro por 1,7 millones de bolivianos y por otros 50.000 dólares.
“Desde el año 2011 al 2019, la esposa el exministro de Economía deposita en su cuenta más de 700.000 bolivianos (…). Ella fungía como exsubgerente del Banco Unión, en su cuenta bancaria se registra, entre otros, 216.600 bolivianos, cuya fuente es similar a los depósitos de su esposo. Le hacen estos depósitos trabajadores del Banco Unión sin ninguna justificación ni respaldo”, apuntó el procurador.
La normativa vigente establece que ningún funcionario debe enviar dinero a ninguna autoridad superior. En una de las maniobras, el presidente del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN) le envió 16.100 bolivianos sin ningún tipo de justificación, señala el informe de la UIF.
Las autoridades de la PGE demandaron al Ministerio Público que tome cartas en el asunto de inmediato a fin de dar con los responsables y reparar los posibles daños que se hayan podido realizar contra bienes y recursos del Estado.
Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la cuenta de Arce recibió un depósito por 120.000 bolivianos por una supuesta «actividad ganadera», pese a que el entonces funcionario no declaró nunca tener una hacienda con ganado vacuno.
Además, la investigación de la UIF detectó depósitos realizados a su cuenta de parte de la empresa Shell Bolivia, YPFB Transporte, Consejo de la Judicatura y otras instituciones por 276.343 bolivianos y más de 14.000 dólares.
“Estos depósitos tendrían como justificación cobros por consultorías de organismos internacionales, sin embargo, cuando uno ejerce un cargo de la envergadura del Ministro de Economía no puede seguir prestando servicios de consultoría”, sostuvo Morales y añadió que estas operaciones demuestran que hubo un abuso del cargo público, al recibir a título de consultorías trabajos y transacciones no declarados a Impuestos Nacionales.