El padre de ambas involucradas se presentó a declarar ante la Felcc, aseguró que los créditos fueron pagados y considera que no generó daño a los ahorristas. María Nicole B.S.A., supuestamente está en Canadá.
Fuente: Página Siete
El Banco Fassil también autorizó “over limit” o sobregiros en tarjetas de crédito a la hermana mayor de María Nicole B.S.A. por un valor de dos millones de bolivianos, aproximadamente. Éste es un segundo caso que se debe investigar y fue detectado en la revisión que en febrero de este año realizó la comisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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“Los datos señalan que la hermana de la joven (María Nicole) también se benefició con sobregiros, el monto aproximado es de dos millones de bolivianos, pero el monto debe ser verificado. Al margen, están otros casos por los que aún no se presentó una denuncia oficial”, señaló a Página Siete una fuente policial ligada a la investigación.
La misma fuente expresó sus dudas respecto de la determinación de los fiscales Carmen Guzmán y Julio César Porras, quienes este viernes dejaron en libertad a Carlos Lorgio B., padre de las dos jóvenes, quien se presentó a declarar en calidad de testigo en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.
La presentación del empresario constructor se dio un día después de que los ejecutivos del Banco Fassil, Hernán Suárez Vaca Díez, Hermes Hugo Saucedo Camacho, Juan Ricardo Mertens Olmos y Jorge Arturo Chávez Vargas fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por 90 días, en el proceso que se inició a denuncia de la ASFI, por autorizar sobregiros por un total de 9,7 millones de bolivianos a María Nicole B.S.A., una joven de 18 años que no tenía solvencia económica, que aún así terminó pagando el préstamo.
Los cuatro ejecutivos fueron imputados por delitos financieros, son señalados por usurpar la función de los responsables de evaluación de solvencia de los solicitantes y la aprobación de los créditos. Estas irregularidades fueron detectadas en la revisión que una comisión de la ASFI realizó a la entidad bancaria en Santa Cruz, en febrero de este año.
Otros ocho casos
“Tenemos varias hipótesis sobre a dónde fue a dar el dinero que se extrajo de las cuentas del banco, pero ese trabajo de verificación se está realizando y en los siguientes días se tomará una determinación, ampliar el caso (en el proceso por el crédito a María Nicole) o abrir otros ocho (procesos de investigación). Aún se espera que la ASFI aclare ese punto, pero ya se tiene los indicios necesarios”, señaló la misma fuente policial.
De acuerdo con los datos de un amparo constitucional que el Banco Fassil perdió ante la ASFI, se mencionó que existían otros ocho casos, al margen del crédito con sobregiros que se dio a la joven. Los retiros de dinero se dieron entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022.
En el caso de la hermana mayor de María Nicole B.S.A., ella presuntamente se benefició con similares sobregiros antes que su familiar. En ninguno de los casos, los ejecutivos de Fassil llenaron los formularios en los que se debió detallar cuál era el uso que se daría a ese dinero.
Informe de la fiscal
“Él (Carlo B.) dice que tiene dos empresas en las que su hija trabajó y que pagó los préstamos, se cancelaron con dos depósitos. Fue una declaración larga que se va a analizar”, informó la fiscal Guzmán, en relación a la declaración del padre de María Nicole B.S.A. Asimismo, él señaló ante la representante del Ministerio Público que la joven se encuentra en Canadá, supuestamente por motivos de estudio.
Según los datos del crédito, Banco Fassil permitió un sobregiro de hasta 9,7 millones de bolivianos a María Nicole B.S.A., pese a que ella sólo declaró tener como patrimonio siete electrodomésticos: dos televisores, una heladera, una cocina y tres aires acondicionados, todo por un valor aproximado de 5.000 dólares.
Más investigados
La fuente policial explicó que luego del proceso contra los cuatro ejecutivos de Fassil, se prevé una segunda etapa de investigación, para conocer el destino del dinero de los ahorristas de la entidad bancaria, que fue intervenida el martes por la ASFI. Esa otra etapa, las personas que se beneficiaron con el dinero podrían ser procesadas por legitimación de ganancias ilícitas, las que se presume trataron de ser camuflas en la inversión de millonarios proyectos de construcción en Santa Cruz.