Este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la entrada del país a la ‘lista negra’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no implica ninguna sanción por el momento, pero Bolivia debe adecuarse a las observaciones y recomendaciones en un plazo de dos años para evitar penalizaciones.
“Nosotros tenemos un plazo de adecuación para ir cumpliendo esto y si no hacemos esta adecuación, obviamente sí vamos a tener sanciones. Tenemos unas metas que cumplir y si las cumplimos vamos a salir de esta lista”, dijo en conferencia de prensa.
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Montenegro detalló que las sanaciones estarían relacionadas con el acceso a créditos de financiamiento externo y a la actividad financiera.
“Pero por el momento no. Tenemos un plazo de adecuación de dos años para cumplir todo lo que se nos ha requerido”, reiteró.
La principal recomendación de GAFI es que el país promulgue una norma en rango de ley para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo. Una vez que se elabore esa ley, Bolivia dejará la lista gris.
Además, Montenegro destacó que se cumplieron “otras dimensiones” que fueron elogiadas por el GAFI.
“Hay que señalar que el grupo de GAFI ha elogiado los esfuerzos que se ha hecho en las otras dimensiones de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó.
Por cuestiones de tiempo, el ministro indicó que deberá ser la próxima gestión legislativa la que se encargue de promulgar una ley que establezca técnicas especiales de investigación contra el lavado de activos, principal preocupación del Grupo de Acción Financiera Internacional.