Asoban solicita a las autoridades a ejecutar con urgencia el plan de acción planteado por el GAFI, que incluye cuatro pilares clave: aplicar técnicas especiales de investigación en los casos de lavado de activos (LA); supervisar bajo un enfoque basado en riesgos a agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación ante la reciente inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y llama a una acción coordinada, decidida y técnica de parte de todas las instituciones del Estado para lograr la pronta salida del país de esta clasificación.
Asoban señala que esta medida se produce a pesar de los importantes avances del sistema financiero nacional en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El informe preliminar publicado por el GAFI resalta logros significativos del sector, como la implementación de un enfoque basado en riesgos, la adecuada comprensión de las obligaciones normativas por parte de las entidades financieras y la eficacia de la supervisión ejercida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
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“Estos avances reflejan el compromiso firme y sostenido del sistema bancario con los estándares internacionales. Sin embargo, la permanencia de desafíos estructurales en el país exige una respuesta articulada entre todos los niveles del Estado”, señala la Asociación en un comunicado.
En ese marco, Asoban solicita a las autoridades a ejecutar con urgencia el plan de acción planteado por el GAFI, que incluye cuatro pilares clave: aplicar técnicas especiales de investigación en los casos de lavado de activos (LA); supervisar bajo un enfoque basado en riesgos a agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos (DPMS, por su sigla en inglés).
Asimismo, asegurar información precisa y actualizada sobre beneficiarios finales, sancionando los incumplimientos, e incrementar investigaciones y procesos judiciales por delitos de lavado de activos.
En ese sentido, Asoban reitera su disposición a colaborar con todos los actores involucrados en este proceso, reafirmando su compromiso con la integridad y transparencia del sistema financiero. “La única vía posible para recuperar la confianza internacional y preservar un entorno propicio para la inversión, el financiamiento y el desarrollo económico sostenible es mediante una acción técnica, coordinada y sostenida del Estado”, concluye el pronunciamiento.