Entre los hallazgos, la Fiscalía identificó al menos cuatro o cinco bienes inmuebles vinculados al imputado, así como vehículos de alta gama que no estarían registrados a su nombre, lo que refuerza la hipótesis del uso de intermediarios.
eju.tv / Video: Cadena A
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este miércoles que la investigación en el caso que involucra al expresidente Luis Arce y a sus hijos registra avances significativos, en el marco de un proceso por presuntos delitos como legitimación de ganancias ilícitas. Detalló que actualmente cuatro personas son investigadas dentro del caso, entre ellas Marcelo Arce Mosqueira y el propio exmandatario, quienes se encuentran con detención preventiva mientras se desarrollan las indagaciones.
«A la fecha se están realizando diversos actos investigativos conducentes a descubrir la verdad histórica y material de los hechos, así como a corroborar o descartar este informe financiero patrimonial que ha sido evacuado por la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras). Asimismo, ya se cuenta con un avance significativo dentro del presente proceso penal», informó la autoridad de la Fiscalía.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Zeballos explicó que el proceso se sustenta en un informe financiero, económico y patrimonial elaborado por la UIF, el cual permitió iniciar una serie de actos investigativos, incluyendo allanamientos y el secuestro de documentación relevante.
El fiscal remarcó que se trata de un caso complejo, debido a la naturaleza del delito, que implica el análisis de movimientos financieros, económicos y patrimoniales, además de la posible participación de terceros o testaferros para ocultar bienes de dudosa procedencia.
Entre los hallazgos preliminares, la Fiscalía identificó al menos cuatro o cinco bienes inmuebles vinculados al imputado, así como vehículos de alta gama que no estarían registrados a su nombre, lo que refuerza la hipótesis del uso de intermediarios.
Asimismo, se ejecutaron allanamientos en un departamento en la zona de Equipetrol y en una empresa dedicada a la venta de insumos agroquímicos, donde se recolectó documentación y maquinaria relacionada con transferencias atribuidas a Arce Mosqueira.
Zeballos también indicó que se investiga la posible participación de personas cercanas al entorno laboral del imputado, quien habría trabajado en YPFB Chaco y otras entidades estatales, lo que habría facilitado vínculos para presuntas operaciones irregulares.
Marcelo Arce, hijo mayor del expresidente, fue enviado con detención preventiva por 140 días en el marco del proceso por legitimación de ganancias ilícitas, vinculado a los bienes y vehículos que posee.
La Fiscalía anticipó que en las próximas etapas se realizarán auditorías financieras forenses para determinar posibles daños económicos al Estado y consolidar la teoría del caso dentro del proceso penal.