De acuerdo con la investigación fiscal, García Troche habría constituido la sociedad “Grupo San Jorge SA”, cuyo nombre de fantasía era “Total Cars”, con el objetivo de introducir en el circuito financiero dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.
La Fiscalía sostiene que García Troche, en su condición de pareja de Marset, actuó para “asegurar el disfrute de los beneficios” obtenidos por el presunto esquema de tráfico internacional de cocaína.
Certificado laboral “aparentemente falso”
La acusación también refiere que la uruguaya habría abierto una cuenta en el Banco Visión utilizando un certificado de trabajo aparentemente falso
En el documento se hacía constar que era propietaria de un tractocamión Volvo, con chapa BCR 701, supuestamente habilitado seis meses antes por la firma “Kuarahy SRL” para realizar viajes internacionales al Mercosur.
El certificado señalaba además que el vehículo generaba ingresos mensuales aproximados de US$ 7.500 mediante dos o tres viajes por mes. Para la Fiscalía, estos documentos habrían servido para justificar fondos de origen ilícito bajo apariencia de actividades comerciales legales.
Empresa fue creada en 2021
La sociedad “Grupo San Jorge SA”, conocida comercialmente como “Total Cars”, fue constituida el 3 de mayo de 2021 con un capital integrado de G. 1.000 millones, según los antecedentes de la causa.
La acusación detalla que García Troche poseía el 75% de participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma. El restante 25% correspondía a Alexis Vidal González Zárate, quien figuraba como vicepresidente.
Jueza deberá definir si el caso va a juicio
La causa está a cargo de la jueza especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien deberá convocar próximamente a una audiencia preliminar para analizar la acusación presentada por el Ministerio Público.
En esa diligencia, la magistrada resolverá si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio oral y público contra Gianina García Troche en el marco del caso A Ultranza.
