El actual director de la UIF se refirió a los supuestos hechos de corrupción que se registraron dentro de esta entidad estatal
El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza / Foto: EL DEBER
Fuente: El Deber
Por Juan Carlos Salinas
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El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza fue entrevistado por el programa Dinero 360, que emite el Grupo EL DEBER. En la misma se refirió a los supuestos hechos de corrupción que se registraron en las anteriores gestiones dentro de la entidad estatal.
Usted adelantó que la UIF ha descubierto casos de corrupción en anteriores gestiones ¿nos podría precisar al respecto?
Sí. Lastimosamente se tiene que decir que la UIF estaba siendo utilizada para corromper y también para extorsionar a emprendedores, empresarios y comerciantes. Además, se estaban armando algunos casos, por así decirlo, para que sean remitidos al Ministerio Público para el beneficio de algunos exfuncionarios.
En ese escenario ¿cuáles son los pasos que van a seguir desde la unidad que usted dirige?
Estamos realizando una recopilación de datos desde el mes de enero hasta la fecha, que abarca diez meses de gestión. Entonces vamos a presentar las acciones correspondientes contra las personas que hayan estado involucradas (en estos casos de corrupción) a la autoridad competente para que, dentro del procedimiento penal, se logre un beneficio óptimo para nosotros.
Dentro del sonado caso Mariaca ¿tuvo alguna participación la UIF?
Lastimosamente no puedo tocar ese tema por el tema de la confidencialidad y la reserva que se tiene. Lo que sí podría decir es que nosotros tenemos una solicitud de la autoridad competente y esta se va a realizar y responder en un tiempo hábil y oportuno.
Puntualmente ¿cuál es la labor de la institución que usted dirige?
La UIF es una entidad pública que depende del Ministerio de Economía, la cual realiza las gestiones para realizar informes financieros y patrimoniales para que sean remitidos a la autoridad competente y esta ejerza la tuición que tiene en sus ámbitos de atribuciones y competencias.
A mediados del año pasado, nuestro país ingresó a la lista gris del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) ¿qué pasos se están haciendo para salir de esa lista gris?
Lastimosamente nuestro país ha ingresado en una lista gris por no tener las políticas técnicas y normativas contra la lucha de la legitimación de ganancias ilícitas. Ahora nosotros, estamos con la visita del Gafilat y, afortunadamente, nos sentimos muy contentos de que hayan elegido nuestro país para poder llegar y realizar dos tipos de reuniones, una de ellas fue el lunes y martes en la sesión horizontal con Panamá, tocando el tema ICRG (International Country Risk Guide).
Este tema nos da las observaciones para que nosotros las subsanemos y podamos ser excluidos de la lista gris. Por otro lado, desde el día miércoles hasta hoy día, hemos sido capacitados para ser evaluadores de los países pares. Esto quiere decir que nosotros estamos cumpliendo con todos los requisitos y estándares que se necesitan para la exclusión de la lista gris.
Usted adelantaba que se había avanzado en su momento un 90% ¿se ha subido ese porcentaje y cuál es la fecha más próxima para que salgamos de esa lista?
En tema de porcentajes aún estamos manteniendo ese número y estimamos que, para la próxima gestión, podamos cumplir con algunas observaciones que nos faltan para tener un 100% de aprobación. Entonces cuando cumplamos todas las observaciones en su totalidad, el Gafilat va a llegar para hacernos una visita in situ y también verificar el avance que se tiene.
¿Qué resultados concretos, hasta el momento, se puede mostrar en cuanto a la investigación de lavado de activos, procesos judiciales y recuperación de bienes de origen ilícito?
Tenemos nuevas normativas, resoluciones e instructivos. Además, estamos siendo mucho más duros y escuetos en el tema de tener todo en orden y poder sacar informes financieros patrimoniales que sean sustentables para que puedan llegar a una próxima etapa del procedimiento penal, para que no sean solamente una herramienta o indicio, sino que se llegue al fondo de una sentencia.
El Gafilat está manteniendo observaciones técnicas, especiales de investigación, supervisión y de sectores de riesgo y sanciones por incumplir las reglas sobre los beneficios finales ¿qué medidas específicas están aplicando en estos tres frentes?
Nosotros tenemos nuevos instructivos para poder abarcar este tipo de observaciones. Es así que ya habíamos cumplido con el tema de tener pendientes dentro de las observaciones. Es más, nosotros al ser excluidos ya de la lista gris en la próxima gestión, vamos a entrar a otra quinta evaluación para mostrar los avances que se tienen.
Ahora bien, en el tema de activos virtuales estamos firmando varios convenios. Uno de ellos es con la COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) de Brasil. También estamos firmando un MOOC con la UIF de Argentina para que podamos hacer unas pasantías. En ellas, nuestros funcionarios podrán ir a la UIF de Argentina y viceversa.
Narcotráfico y corrupción son fuentes importantes de lavado de dinero ¿cómo identifica la UIF el recorrido del dinero ilícito?
Nosotros recibimos los requerimientos de las autoridades competentes, ya sea por delitos precedentes o por delitos específicos. Es así que nosotros empezamos a hacer una circularización con las entidades financieras y ellas nos tienen que remitir la información para empezamos a armar, como un rompecabezas, el informe financiero patrimonial para que éste sea remitido a la autoridad competente.
El contrabando y la trata de personas también son ganancias ilícitas ¿cómo coordinan con la Fiscalía, la Aduana y la Policía para trabajar estos temas?
Cuando terminamos de hacer un informe financiero patrimonial se lo remite mediante una web service a la Fiscalía de Sucre y el mismo es derivado a los otros departamentos.
Otro foco de delitos son los tributarios y medioambientales ¿cómo se está trabajando en el tema de evasión fiscal y de explotación ilegal de recursos naturales?
Nosotros estamos trabajando en todos los delitos precedentes que sean de la misma forma. Ahora bien, si no estoy mal, van a promulgar un decreto supremo para luchar contra la minería ilegal porque es algo que nos esta afectando no solo al medioambiente, sino también económicamente a los productores lícitos de minería.
En lo que va del 2026 ¿cuántos reportes ya tiene la UIF en cuanto a inteligencia financiera remitidos al Ministerio Público?
En este momento no tengo el dato exacto de cuantos informes hemos mandado, pero estamos subsanando informes que no han sido enviados en la anterior gestión. Nos han dejado una carga procesal dentro de la unidad.
¿Qué ocurre cuando la investigación involucra una autoridad pública o una persona de alto rango?
Voy a ser contundente en esta respuesta, no se va a evitar ningún nombre para las investigaciones, ya sean empresarios, funcionarios públicos o personas reconocidas en el territorio de Bolivia. Se les hará una investigación financiera patrimonial si es que nos llega un requerimiento.
¿Qué controles actuales existen en Bolivia en el tema de la tecnología financiera?
Nosotros tenemos un nuevo convenio, pero por ahora lastimosamente no lo puedo decir. Pero seguiremos ciertos protocolos para poder iniciar esa investigación.
¿Qué obligaciones tienen los proveedores de activos virtuales actualmente? ¿Tienen alguna responsabilidad estos que trabajan con criptoactivos, criptomonedas o todavía no?
Ellos son sujetos obligados y nosotros lanzamos informes e instructivos que tienen que acomodarse también a ellos.
¿Qué tres medidas medulares considera usted que la UIF debe llevar adelante?
Primero, la transparencia porque desde nuestra gestión se está llevando todo con transparencia. Segundo, tener una técnica normativa actualizada y tercero, tener convenios internacionales con las demás UIF porque nosotros tenemos que estar a la competencia de las otras.
¿Cómo es el trabajo interinstitucional que ustedes están relacionando con la Policía y la Fiscalía? ¿Es un buen trabajo o hay que mejorarlo?
Tenemos que mejorar porque al tener algunos indicios que hemos podido descubrir, tenemos que empezar a afinarlos para que no vuelvan a suceder. Estamos para fiscalizar el origen del destino y recurso de los fondos y verificar la legalidad más que todo.
Para terminar, la institución que usted dirige ¿fue vulnerada por temas de corrupción en anteriores gestiones?
Se tiene ciertos indicios y estamos en una etapa preliminar. Entonces tenemos que rebuscar esto y poner estos indicios en conocimiento de la autoridad competente.
Usted decía que esos indicios tardarán un mes más o menos…
Aproximadamente sí. Lastimosamente hay bastante información que se tiene y bastantes casos, entonces también estamos con la implementación de una malla perimetral nueva que hemos podido conseguir. Todo eso nos va a blindar para que no se nos filtre ningún tipo de información.