Las investigaciones siguen el rastro de bienes, dinero y presuntos testaferros. Además, se averigua si el exfiscal general tenía cuentas bancarias en el exterior.
Fuente: El Deber
Tras 40 días de pesquisas, el proceso contra el exfiscal general Róger Mariaca tiene al menos dos frentes; por una parte, la valoración de vehículos de alta gama y otros bienes asociados a la “red delictiva” que presuntamente dirigía y, ahora, la indagación de cuentas bancarias en el exterior.
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La autoridad no identificó, en este caso, a la mujer ni precisó cuándo, por qué procedimiento o con qué autorización recibió al menos 12 motorizados del exfiscal. Le llamó la atención que quedaran bajo una sola custodia.
Urioste señaló, además, que se analiza información sobre posibles cuentas de Mariaca en el exterior y terceros que habrían figurado como propietarios de bienes. Aún no se ha acreditado públicamente la existencia ni el saldo de esas cuentas. La pesquisa busca reconstruir el origen de los fondos y “determinar si hubo prestanombres”.
Testigos protegidos
Urioste confirmó que se reciben declaraciones de testigos protegidos, personas que colaboran con la Justicia bajo reserva de su identidad para prevenir represalias.
La búsqueda de bienes se activó luego de la aprehensión de Mariaca y del exfiscal departamental Alberto Zeballos el 30 de septiembre en Viru Viru. Ambos cumplen detención preventiva. Mariaca está en Cantumarca, Potosí, investigado por presuntos nexos con el narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. Zeballos fue enviado a Palmasola, de donde ha salido a revisiones médicas.
Al inicio del proceso, en el condominio Jardines del Norte de Santa Cruz, los investigadores encontraron dólares y bolivianos ocultos en cajones y cajas de zapatos de una vivienda vinculada a Mariaca. Los reportes contabilizaron $us 391.555 y Bs 328.200.
El 1 de octubre la Policía interceptó una ambulancia que, según informes preliminares, salió del condominio con Bs 3.532.100 y $us 10.000 ocultos. Se investiga quién ordenó y ejecutó el traslado. Los operativos alcanzaron propiedades relacionadas con Alberto Zeballos y familiares suyos, además de inmuebles en Mairana y La Yunga. Se recogieron documentos y se precintaron algunas viviendas para establecer la titularidad real de los bienes.
Esta semana, en Cochabamba, la Fiscalía halló $us 375.000 en una vivienda deshabitada, allanada tras analizar comunicaciones telefónicas. Urioste afirmó que había indicios de que se retiró más dinero antes de la requisa y anunció que citará al propietario. No se ha comprobado que el efectivo pertenezca a Mariaca.
Autoventas bajo investigación
En Santa Cruz, el ‘caso Roma’ también puso bajo la lupa el comercio de vehículos de alta gama. Entre el 16 y el 18 de octubre, la Policía secuestró 43 motorizados en dos autoventas, ubicadas en la radial 27 y la avenida 2 de Agosto.
Los responsables fueron citados para declarar y los fiscales revisan documentación, registros y posibles conexiones financieras.
Urioste no aclaró si los 12 vehículos entregados a la mujer forman parte del grupo de 43 secuestrados. La Fiscalía tendrá que revisar las actas de incautación, las designaciones de depositarios y el destino de cada motorizado para establecer eventuales irregularidades alineadas con el caso.
La semana pasada se realizaron allanamientos en autoventas y domicilios de Santa Cruz. Las pesquisas buscan determinar si algunos bienes fueron adquiridos con recursos de origen irregular o registrados a nombre de terceras personas. La Fiscalía no ha presentado todavía un balance definitivo de los vehículos recuperados ni del valor total de los activos sometidos a investigación.
En Sucre, la revisión de vehículos utilizados por Mariaca reveló armas, municiones, chalecos y equipos de comunicación dentro de una vagoneta oficial, un hallazgo que dio lugar a otras actuaciones penales. También se secuestraron dinero y documentos en dependencias de la Fiscalía General, así como Bs 1.007.200 en un bolsón que estaba en poder de un edecán de la exautoridad.
Escenario
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advirtió que organizaciones criminales utilizan algunas autoventas para introducir dinero ilícito en la economía. Su gerente general, Luis Orlando Encinas, denunció que vehículos de alta gama, automóviles de contrabando y unidades importadas con valores subfacturados pueden facilitar operaciones de legitimación de ganancias provenientes del narcotráfico y delitos conexos.
“El auto se convirtió en una moneda”, afirmó Encinas, quien explicó que algunas redes criminales reciben motorizados como pago por drogas y armas.
La CAB pidió investigar las autoventas intervenidas. Encinas alertó sobre empresas que cierran y reabren con nuevos operadores y reclamó controles aduaneros, tributarios y financieros “para impedir la actividad ilegal”.
APUNTES
Frentes de investigación
La Fiscalía investiga la entrega de 12 vehículos incautados a una mujer y busca establecer si Mariaca tenía cuentas bancarias en el exterior para mover esos bienes.
Operativos
Los allanamientos en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre permitieron secuestrar dinero, vehículos de alta gama, documentos y armas
Preocupación
La Cámara Automotor advierte que las autoventas pueden facilitar el lavado de dinero mediante operaciones con vehículos de lujo.40 días de pesquisas
