Para prevenir lavado de dinero. Las entidades inmobiliarias también serán sometidas a un estudio, pues se busca incluirlas en el sistema de regulación.
La UIF investiga operación dudosa de dinero que proviene de las entidades financieras/ Foto archivo
La Paz, 1 Jun. (ANF).- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) inició una pesquisa sobre el posible delito de legitimación de ganancias ilícitas en las casas de cambio. Las entidades inmobiliarias también serán sometidas a un estudio, pues se busca incluirlas en el sistema de regulación.
"Lo que hacemos es ubicar sectores de riesgo, a través de esos sectores de riesgo se pueda legitimar ganancias ilícitas, se han establecido varios sectores y estamos haciendo un estudio, uno de esos son las casas de cambio que se están introduciendo al sistema de regulación", dijo en las últimas horas la directora ejecutiva de la UIF, Sandra Leytón, a los medios de prensa.
Señaló, también, que se analiza introducir a otras empresas que se dedican a rubros donde puede existir riesgo en las transacciones financieras, como el caso de las inmobiliarias. Espera que en los próximos meses este sector sea regulado de manera debida.
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Explicó que la Unidad de Investigaciones Financieras ejecuta un trabajo, a través de una solicitud, denuncia, o, reporte de operación dudosa que proviene de las entidades financieras. labor que empieza, también, por requerimiento fiscal.
Señaló que dentro del marco de las competencias legales, se realizan los análisis financieros de posibles actividades ilícitas y patrimoniales desde la promulgación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
“Actualmente, sí hay bastantes reportes de legitimación de ganancias ilícitas, aproximadamente son 40 a 45 por ciento de todo el ámbito de análisis que realizamos”, dijo Leytón, al señalar que la UIF tiene la facultad de levantar el secreto bancario, pero lo hace dentro del marco de la normativa que sustenta este procedimiento, es decir en procesos legalmente constituidos y sin vulnerar derechos.
La UIF es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, administrativa y operativa, encargado de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.
Esta entidad fue creada mediante la Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, artículo 185, llamada Ley de Modificaciones al Código Penal. Forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.
Anuncian mayor control y supervisión a casas de cambio para prevenir lavado de dinero
La Paz, ABI.- La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Sandra Leytón, anunció el martes que se ejercerá un mayor control y supervisión a las casas de cambio de moneda extranjera para prevenir el lavado de dinero de origen ilícito.
"A nivel internacional las casas de cambio tienen que ser sometidas a un sistema de regulación. No se están identificando operaciones sospechosas en nuestras casas de cambio, pero si lo que representa es un nivel de riesgo", dijo a los periodistas.
Leytón explicó que está en curso una normativa para que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pueda controlar y fiscalizar las actividades de las casas de cambio que operan en el país, cuyos servicios también incluyen el envío y recepción de giros, remesas y transferencias de dinero.
"La labor principal de la Unidad de Investigaciones Financieras es luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas" y esa medida "nos va a permitir a nosotros trabajar también en es este sector", subrayó la Directora de la UIF, al señalar que en adelante se analizará la posibilidad de controlar también las operaciones del sector inmobiliario.
Por su parte, la directora de la ASFI, Lenny Valdivia, dijo que las casas de cambio se han incrementado en el país y que, por lo tanto, urge el respectivo control de funcionamiento, sobre todo para brindar seguridad a los ciudadanos que realizan sus operaciones en esos establecimientos.
"Es muy posible que ya en un corto plazo, estamos hablado ya casi de manera inmediata, el que nosotros podamos incorporar a las casas de cambio a los ámbitos de nuestra fiscalización", aseguró.