Lavado de capitales procede de tráfico de drogas y armas. Unodc revela que $us 900.000 millones blanquean en el mundo. Legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero tienen diferentes modalidades: unos compran inmuebles y vehículos, otros sacan su dinero al exterior y, finalmente, los últimos involucran el dinero sucio en el sistema financiero.
EL DIARIO
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha revelado que en el mundo se realizan operaciones de blanqueo de capitales por la suma de $us 900.000 millones, de los cuales, el mayor porcentaje corresponde a América Latina. La información proporcionada en todos los países del mundo, a propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos, procede de la oficina especializada y que afirma que el dinero es producto de cuatro multimillonarios negocios clandestinos.
En Bolivia se realizó una ceremonia especial, en la cual se habló de la importancia de la celebración del Día Internacional y, autoridades de gobierno admitieron que no se tienen cifras concretas respecto al movimiento que genera el lavado de dinero proveniente, en especial, del narcotráfico, corrupción u otras ganancias ilícitas, de acuerdo con la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariela Sánchez Salas.
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La ceremonia organizada por el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, permitió realizar una evaluación de los logros alcanzados en Bolivia, en especial en el ámbito jurídico. “Si les digo cifras exactas cometería un error, sin embargo, se han remitido casos al Ministerio Público que realiza las investigaciones. La legitimación de ganancias ilícitas o el lavado de dinero tienen diferentes modalidades: mientras unos compran inmuebles y vehículos otros sacan su dinero al exterior o lo involucran en el sistema financiero”.
El informe de Naciones Unidas sostiene que “aproximadamente dos quintas partes de esos 900.000 millones de dólares son producidas por actividades relacionados al blanqueo de capitales, procedentes del tráfico de drogas y armas, explotación sexual, secuestro y extorsiones”, según el representante de Unid, De Andrés. “Es un dinero que en vez de llegar a los países para fortalecer su sistema educativo, de salud o de infraestructura, terminan en operaciones sospechosas y acciones fraudulentas”, señaló.
De Andrés indicó que actualmente América Latina cuenta con varias economías que “están creciendo mucho”, como es el caso de Panamá, Perú, Brasil, México, Ecuador y Chile, por lo que es necesario que se implementen una serie de iniciativas para “blindar” estas economías, que les permitan crecer en forma sostenida.
Gobierno no cuenta con cifras respecto al lavado de dinero
El representante de la Unodc en Bolivia dijo que a nivel mundial las actividades ilícitas mueven 870 mil millones de dólares.
EL DIARIO, La Paz
En el país no existen cifras económicas respecto al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Mariela Sánchez Salas, y el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, revelaron ayer que en el país no existen cifras económicas respecto al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, corrupción o ganancias ilícitas.
“En realidad el tema de las ganancias ilícitas en montos es difícil establecer, porque las modalidades, las tipologías son diferentes”, afirmó la directora de la UIF, Mariela Sánchez.
Explicó que la legitimación de ganancias ilícitas o el lavado de dinero tienen diferentes modalidades, mientras unos compran inmuebles y vehículos otros sacan su dinero al exterior o lo involucran en el sistema financiero.
“Es difícil exponer los casos toda vez que como entidad tenemos el derecho de confidencialidad, sin embargo, actualmente se han remitido alrededor de 171 casos al nivel nacional”, dijo.
Según la UIF en el eje troncal del país (Santa Cruz, Cochabamba, La Paz), se remitieron varios de los casos no solo de legitimación de ganancias ilícitas, sino también del lavado de dinero vinculado a la corrupción y narcotráfico o trata de personas.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, coincidió con Salas al sostener que “no hay una información puntual, sobre la cantidad de recursos que estuviera moviéndose como consecuencia del delito de la legitimación de las ganancias ilícitas, eso sería posible si tuviéramos sentencias ejecutoriadas que impliquen una cuantificación de los recursos que se mueven. No tenemos información al momento”.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio De León, afirmó que el lavado de activos es un problema mundial y nacional y que representa una amenaza para todos los Estados.
El diplomático señaló que a nivel mundial el año 2012 la ONU estableció que las organizaciones tenían un negocio de 870 mil millones de dólares, más de seis veces del total para el desarrollo, “es una cifra equivalente al 7 por ciento de todas las exportaciones y estamos hablando de un negocio muy grande”.
Consultado si la ONU tiene cifras de Latinoamérica y en particular de Bolivia, el diplomático dijo “no nosotros no tenemos las cifras son preguntas muy buenas, pero hace falta investigar, más conocimiento de esa realidad”, dijo.
El Ejecutivo planteó la necesidad de promover acciones de prevención, control y represión contra las personas que pretendan legitimar las ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
La legitimación de ganancias ilícitas es una práctica ancestral, sin embargo, su tipificación recién aparece en los años 80.
Desde el año 2012, el Gobierno asumió acciones contra el lavado de dinero y la fiscalización de ganancias ilícitas, a partir de la conformación de un equipo compuesto por cinco ministerios (Gobierno, Defensa, Justicia, Economía y Transparencia), para hacer frente a esas actividades y evitar la comisión de delitos.
En el Día Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, advirtió que la delincuencia organizada transnacional “es un gran negocio”.
El producto de la mayoría de estos delitos se genera en efectivo, lo que conlleva riesgos para los delincuentes.
Finalmente y en el marco del evento se realizó la premiación del concurso “acabemos con este negocio”, la mejor spot, al mejor slogan y al mejor jingle de prevención dirigido al sistema financiero.
Asimismo, se elaboró un documento y unas cápsulas de mensajes dirigidos a la población como una forma de prevenir el delito y advertir a la población las consecuencias del lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.