Autoridades estadounidenses señalan que la red criminal de Marset entregaba maletas con dinero en carreteras de Europa y luego movía los fondos mediante transferencias bancarias y empresas creadas para ocultar el origen del dinero.
Fuente: El Deber
Una acusación formal presentada por la Fiscalía de Estados Unidos señaló al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera como líder de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de millones de dólares provenientes de esta actividad ilícita.
EL DEBER accedió a un documento de EE.UU que detalla cómo Marset habría operado junto a su colaborador, el paraguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, en una estructura destinada a movilizar droga y capitales ilícitos a gran escala.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Las autoridades estadounidenses identificaron a Santoro como uno de sus principales colaboradores, encargado de facilitar el movimiento de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países europeos hacia Sudamérica y otros destinos.
«Si bien Marset y Santoro colaboraron estrechamente, Santoro también prestó servicios de blanqueo de capitales a terceros, y Marset utilizó otros lavadores de dinero además de Santoro», aclara la acusación de EE.UU contra ambos.
Sebastian Marset Indictment by Beatriz Avalos Ribera
¿Cómo operaba la red de narcotráfico de Marset?
«Marset trabajó con Santoro y otros co-conspiradores, tanto conocidos como desconocidos para organizar la recaudación de las ganancias del narcotráfico. Marset y Santoro utilizaban ‘couriers’ y claves para entregar clandestinamente grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente euros, a sus co-conspiradores, incluso en maletas al costado de carreteras públicas en Europa», indica el documento.
Los narcotraficantes utilizaban sistemas de entrega encubierta de efectivo, en ocasiones dejando maletas con grandes sumas de dinero en carreteras públicas de Europa para su posterior recolección. Una vez que el dinero ingresaba al sistema bancario europeo, Santoro coordinaba transferencias internacionales, generalmente en dólares estadounidenses, utilizando bancos corresponsales en Estados Unidos para completar las transacciones.
La acusación señala que sus cómplices se especializaban en introducir divisas ilícitas en el sistema bancario global.
Asimismo, una vez que las ganancias de Marset y otros se depositaban en el sistema bancario europeo, Santoro dirigía el movimiento de los fondos internacionalmente, mediante transferencias bancarias, y a veces siguiendo las instrucciones específicas de Marset.
«Normalmente, Santoro indicaba que los fondos entregados debían ser en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal ubicado en los Estados Unidos facilitaría la transacción. En al menos una ocasión, Marset le indicó a Santoro que se transfiriera una cantidad específica de dólares a una cuenta en particular», explica el documento de EE.UU.
Las investigaciones revelan que al menos una de estas transferencias pasó por un servidor bancario ubicado en Richmond, Virginia, lo que dio jurisdicción a las autoridades estadounidenses para investigar el caso.
Para ocultar el origen del dinero, Santoro y sus cómplices utilizaron al menos siete empresas para facilitar el lavado de dinero a Marset y a otros. Además, ocultaron la propiedad y ubicación de los activos lavados mediante el uso de empresas no relacionadas entre sí, todas operando en distintos sectores. Además, ocultaban el origen de los fondos creando facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.
El documento también señala que los conspiradores movían el dinero a través de cuentas bancarias pertenecientes a diferentes empresas en Sudamérica y Asia. Además, se indica que durante la operación se habrían realizado amenazas de violencia para proteger las actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
«En total, Santoro lavó muchos millones de dólares procedentes del narcotráfico. En un lapso de menos de cinco meses, durante la conspiración imputada, Santoro dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares estadounidenses en fondos derivados del narcotráfico a través de bancos corresponsales estadounidenses», remarca la acusación.
Asimismo, señala que Santoro recibía un porcentaje de las grandes cantidades de efectivo ilícito que lavaba para Marset y «otros» como pago por sus servicios.
Las autoridades estadounidenses también mencionan en el documento que, en enero de 2021, Marset tenía pendientes más de 17 millones de euros correspondientes a las ganancias de un solo cargamento de cocaína. De ese monto, al menos 5 millones de euros habrían sido recolectados y lavados mediante el sistema financiero internacional, en gran parte utilizando bancos estadounidenses.
«En total, la organización de tráfico de drogas de Marset distribuyó miles de kilogramos de cocaína que generaron decenas de millones de euros en ganancias en efectivo», concluye el documento en sus alegaciones generales.
¿Qué pasó con Santoro?
Federico Ezequiel Santoro Vassallo, señalado como la presunta “mano derecha” del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable del delito de lavado de dinero vinculado al narcotráfico internacional.
Fuente: El Deber