Arce Mosqueira compró un BMW y un inmueble al contado y los puso a nombre de terceros

Esa práctica era habitual en el acusado de legitimación de ganancias ilícitas, quien era poseedor de 18 inmuebles y 20 vehículos.

eju.tv / Video: No Mentirás

Luis Marcelo Arce Mosqueira compró un BMW cero kilómetros y un bien inmueble con dinero en efectivo y los puso a nombre de un tercero, una práctica que aparenta normal en el acusado de legitimación de ganancias ilícitas, que llegó a acumular 18 propiedades y 20 vehículos.

«Uno de los testigos declaró, dio información sobre la adquisición de un vehículo de alta gama, un BMW que había sido adquirido con recursos de este imputado (Arce Mosqueira), quien habría pagado directamente a la empresa, pero que le había pedido que vaya a nombre de esta persona», explicó el viceministro de Transparencia, Yamil García.

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Para la adquisición del motorizado de alta gama, Arce Mosqueira le dijo a su testaferro que anotaría el BMW a su nombre y que él se haría cargo de las condiciones de pago del motorizado.

«Luis Marcelo Arce Mosqueira le dijo a este señor ‘yo voy a poner el vehículo a tu nombre y yo me voy a entender con la empresa, yo voy a pagar’, no le dio detalles de si sería en bolivianos o dólares, pero efectivamente pagó el vehículo y no existe deuda pendiente, hizo la cancelación total», precisó la autoridad.

García explicó que el hijo del expresidente Luis Arce usó este mismo modus operandi para concretar otras adquisiciones que le permitieron acumular una gran cantidad de bienes inmuebles y motorizados de lujo.

«Este mismo modus operandi habría sido repetido en otro tipo de transacciones, por ejemplo, en relación de un señor de apellido Carballo, por quien la UIF genera una alerta por dos transacciones que fueron reportadas como sospechosas por 307.000 bolivianos y la segunda de 515.000 bolivianos, transacciones que eran para la adquisición de un bien inmueble que también estaba a nombre de un tercero», sostuvo el viceministro.

Estas operaciones configuran el delito de legitimación de ganancias ilícitas o lavado de activos. La Fiscalía investiga las circunstancias en que Arce Mosqueira quedó en poder de millonarias sumas de dinero con las que transó la compra de propiedades.

«Tenemos certificado que un bien inmueble fue pagado a través de dos depósitos que suman 830.000 bolivianos de parte de Luis Marcelo Arce Mosqueira, sin embargo, la Fiscalía ha identificado 18 matrículas computarizadas de las que, al pedir el folio real, se ve el antecedente del propietario anterior, cuándo se han suscrito los documentos, qué valor tenían los bienes», añadió el titular de Transparencia.

Arce Mosqueira ya pasó dos noches en celdas de la Policía en Santa Cruz y en esta jornada debe comparecer en audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía pide su detención preventiva para garantizar su presencia en el país mientras se esclarecen los hechos.