Legisladores investigarán desfalco bancario en Bolivia.El equipo de trabajo del legislador Luis Felipe Dorado evalúa la información judicial y financiera sobre los cuatro casos de robo al Banco Unión.
JUAN PARI, JULIO CÉSAR RIVERA Y EDSON BENJÍN, LOS PRINCIPALES IMPLICADOS EN LOS ROBOS AL BANCO ESTATAL.Los cuatro millonarios desfalcos al Banco Unión y la falta de fiscalización desapercibida en los balances financieros de cinco gestiones anuales deberán ser explicados esta semana por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI), a Petición de Informe Escrito (PIE), anunciado por el diputado Luis Felipe Dorado, (UD)En entrevista con EL DIARIO, el diputado detalló que su equipo de trabajo está realizando una evaluación de toda la documentación judicial y financiera a la que tuvo acceso, por medio de anteriores informes, antes de remitir las peticiones de informe.“Tuve conocimiento de un primer desfalco, de 2013 – 2014, por el cual realicé una petición de informe, pero recibí respuestas ambiguas en el documento remitido el 31 de marzo de 2017. Ahora vamos a iniciar una investigación por cuatro desfalcos y nos sorprende la información que hemos visto en medios de comunicación, de que en una sola agencia del Banco Unión se hayan dado más de 25 robos y estamos hablando de más de 30 robos entre los cuatro casos”, adelantó el diputado.TRES BANCOSEn el caso del PIE que será remitido al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en este se solicitará que se remita información adicional sobre los cuatro desfalcos “conocidos” hasta el momento, que en cifras globales, pueden superan los Bs 40 millones detectados desde el 2013 y que afectaron no sólo al dinero del Banco Unión, sino también los recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) y el privado Banco Económico.Dorado explicó que en el caso del Banco Económico, la petición de información será remitida a Lenni Valdivia, directora ejecutiva de la ASFI, no sólo para conocer el tipo de medidas asumidas en el último desfalco detectado en la Agencia Cuellar de Santa Cruz, sino, también para conocer cómo procesó las varias denuncias realizadas a esa entidad sobre la falta de controles en el recuento de dinero en el Banco Unión.MÁS DE 25 ROBOSEl diputado opositor señala que existe especial interés en el reporte que emita la ASFI, debido a que luego de que se revelara, en abril, el desfalco de más de 800 mil bolivianos atribuidos, al extesorero de la Agencia Cuellar del Banco Unión, Edson Benjín, también se descubrió una relación con el primer desfalco detectado en 2013 en la misma sucursal donde la Fiscalía presentó una imputación por Bs 1,2 millones.“Conocemos que todos estos hechos son de conocimiento de la ASFI, pero no conocemos qué acción ha tomado, por lo que vamos a pedir que expliquen qué acciones han tomado en los cuatro casos. En el caso de Desaguadero, caso Pari y en el caso de la Agencia de Cuellar de Santa Cruz son dos hechos distintos, (robos en tiempos diferentes), hablamos de 2013 y 2018”, detalló Dorado.En esa línea, aseguró que sucede algo extraño en el caso de Santa Cruz, donde Humberto Marín ocupaba el cargo de gerente regional en 2013, cuando se dan los robos, hasta las fechas cuando son detectados los robos atribuidos a Benjín hasta noviembre de 2017, y a pesar de todas esas irregularidades Marín ahora ocupa el cargo de gerente nacional de operaciones.Otro aspecto observado, es el tema de los seguros, donde el diputado espera obtener respuesta a las formas de pago de las aseguradoras. “Necesitamos que el Ministro de Economía nos informe a través de los bancos, como ha sucedido y cómo se han tratado las denuncias, para que la ciudadanía quede tranquila con la investigación que vamos a realizar”, aseguró Dorado.CUATRO CASOSDe acuerdo con las declaraciones de los implicados y documentos a los que ha accedido EL DIARIO, existen cuatro casos sobre robos de dinero en la entidad financiera estatal, Banco Unión, cometidos por personal que además vulneró el control financiero.Primer Caso. Data de febrero de 2014 cuando la fiscalía imputo por supuesta sustracción de Bs 1,2 millones a la tesorera C. M. R. C. de la Agencia Cuellar de la regional Santa Cruz de Banco Unión.El caso pasó a juicio oral y concluyó el 09 de septiembre de 2015 señalando que C. M. R. C. quedaba absuelta de los cargos de falsificación de documento privado y hurto agravado.Uno de los testigos de cargo en contra de C. M. R. C. es Edson Benjín, quien luego la reemplaza en sus funciones.Segundo Caso. Fue reportado en Desaguadero, que si bien fue denunciado recién en mayo de este año, una auditoría especial señala que se cometieron cinco robos desde el 2015 sumando un total de Bs1,6 millones hecho por el cual se procesa a Julio César Rivera, exjefe de operaciones de esa agencia, caso en el que también se ha encarcelado a otros tres funcionarios, responsables del control dual del efectivo.POLÉMICO CASO PARIEl tercer caso y hasta el momento el más polémico, es el desfalco de Bs 37,6 millones descubierto en julio de 2017 y que en octubre del mismo año terminó con la aprehensión de Juan Pari, el exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas.Posterior a la detención de Pari, se conoció que el mismo hacia ostentación de viajes de lujo, compra de vehículos, negocios millonarios, además de fiestas con damas de compañía que hicieron polémico el caso.Los informes de auditoría y por la propia declaración de Pari, se conoció que la sustracción de dinero de la bóveda de esa agencia se cometió desde agosto de 2016 aproximadamente.A raíz de este caso existen más de 15 personas detenidas y ha derivado en la apertura de otros cinco casos relacionados a extorción de fiscales en contra de los involucrados, cuya información de los procesos es negada por la Fiscalía.Cuarto caso. Por último, otra auditoria interna del Banco Unión, entregada el 26 de abril, en Santa Cruz, vuelve a poner en la mira a la agencia de Cuellar y al tesorero Edson Benjín.El extesorero fue responsabilizado de introducir fajos de Bs 10 en medio de paquetes de corte de Bs 200, robo cometidos desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017 y dos últimas irregularidades detectadas en abril de este año, por el cual se contabiliza un robo de Bs 817.050 y se desconoce el paradero de todo ese dinero.El Diario / La Paz
JUAN PARI, JULIO CÉSAR RIVERA Y EDSON BENJÍN, LOS PRINCIPALES IMPLICADOS EN LOS ROBOS AL BANCO ESTATAL.Los cuatro millonarios desfalcos al Banco Unión y la falta de fiscalización desapercibida en los balances financieros de cinco gestiones anuales deberán ser explicados esta semana por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas junto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI), a Petición de Informe Escrito (PIE), anunciado por el diputado Luis Felipe Dorado, (UD)En entrevista con EL DIARIO, el diputado detalló que su equipo de trabajo está realizando una evaluación de toda la documentación judicial y financiera a la que tuvo acceso, por medio de anteriores informes, antes de remitir las peticiones de informe.“Tuve conocimiento de un primer desfalco, de 2013 – 2014, por el cual realicé una petición de informe, pero recibí respuestas ambiguas en el documento remitido el 31 de marzo de 2017. Ahora vamos a iniciar una investigación por cuatro desfalcos y nos sorprende la información que hemos visto en medios de comunicación, de que en una sola agencia del Banco Unión se hayan dado más de 25 robos y estamos hablando de más de 30 robos entre los cuatro casos”, adelantó el diputado.TRES BANCOSEn el caso del PIE que será remitido al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén, en este se solicitará que se remita información adicional sobre los cuatro desfalcos “conocidos” hasta el momento, que en cifras globales, pueden superan los Bs 40 millones detectados desde el 2013 y que afectaron no sólo al dinero del Banco Unión, sino también los recursos del Banco Central de Bolivia (BCB) y el privado Banco Económico.Dorado explicó que en el caso del Banco Económico, la petición de información será remitida a Lenni Valdivia, directora ejecutiva de la ASFI, no sólo para conocer el tipo de medidas asumidas en el último desfalco detectado en la Agencia Cuellar de Santa Cruz, sino, también para conocer cómo procesó las varias denuncias realizadas a esa entidad sobre la falta de controles en el recuento de dinero en el Banco Unión.MÁS DE 25 ROBOSEl diputado opositor señala que existe especial interés en el reporte que emita la ASFI, debido a que luego de que se revelara, en abril, el desfalco de más de 800 mil bolivianos atribuidos, al extesorero de la Agencia Cuellar del Banco Unión, Edson Benjín, también se descubrió una relación con el primer desfalco detectado en 2013 en la misma sucursal donde la Fiscalía presentó una imputación por Bs 1,2 millones.“Conocemos que todos estos hechos son de conocimiento de la ASFI, pero no conocemos qué acción ha tomado, por lo que vamos a pedir que expliquen qué acciones han tomado en los cuatro casos. En el caso de Desaguadero, caso Pari y en el caso de la Agencia de Cuellar de Santa Cruz son dos hechos distintos, (robos en tiempos diferentes), hablamos de 2013 y 2018”, detalló Dorado.En esa línea, aseguró que sucede algo extraño en el caso de Santa Cruz, donde Humberto Marín ocupaba el cargo de gerente regional en 2013, cuando se dan los robos, hasta las fechas cuando son detectados los robos atribuidos a Benjín hasta noviembre de 2017, y a pesar de todas esas irregularidades Marín ahora ocupa el cargo de gerente nacional de operaciones.Otro aspecto observado, es el tema de los seguros, donde el diputado espera obtener respuesta a las formas de pago de las aseguradoras. “Necesitamos que el Ministro de Economía nos informe a través de los bancos, como ha sucedido y cómo se han tratado las denuncias, para que la ciudadanía quede tranquila con la investigación que vamos a realizar”, aseguró Dorado.CUATRO CASOSDe acuerdo con las declaraciones de los implicados y documentos a los que ha accedido EL DIARIO, existen cuatro casos sobre robos de dinero en la entidad financiera estatal, Banco Unión, cometidos por personal que además vulneró el control financiero.Primer Caso. Data de febrero de 2014 cuando la fiscalía imputo por supuesta sustracción de Bs 1,2 millones a la tesorera C. M. R. C. de la Agencia Cuellar de la regional Santa Cruz de Banco Unión.El caso pasó a juicio oral y concluyó el 09 de septiembre de 2015 señalando que C. M. R. C. quedaba absuelta de los cargos de falsificación de documento privado y hurto agravado.Uno de los testigos de cargo en contra de C. M. R. C. es Edson Benjín, quien luego la reemplaza en sus funciones.Segundo Caso. Fue reportado en Desaguadero, que si bien fue denunciado recién en mayo de este año, una auditoría especial señala que se cometieron cinco robos desde el 2015 sumando un total de Bs1,6 millones hecho por el cual se procesa a Julio César Rivera, exjefe de operaciones de esa agencia, caso en el que también se ha encarcelado a otros tres funcionarios, responsables del control dual del efectivo.POLÉMICO CASO PARIEl tercer caso y hasta el momento el más polémico, es el desfalco de Bs 37,6 millones descubierto en julio de 2017 y que en octubre del mismo año terminó con la aprehensión de Juan Pari, el exjefe de operaciones de la agencia del Banco Unión en la localidad de Batallas.Posterior a la detención de Pari, se conoció que el mismo hacia ostentación de viajes de lujo, compra de vehículos, negocios millonarios, además de fiestas con damas de compañía que hicieron polémico el caso.Los informes de auditoría y por la propia declaración de Pari, se conoció que la sustracción de dinero de la bóveda de esa agencia se cometió desde agosto de 2016 aproximadamente.A raíz de este caso existen más de 15 personas detenidas y ha derivado en la apertura de otros cinco casos relacionados a extorción de fiscales en contra de los involucrados, cuya información de los procesos es negada por la Fiscalía.Cuarto caso. Por último, otra auditoria interna del Banco Unión, entregada el 26 de abril, en Santa Cruz, vuelve a poner en la mira a la agencia de Cuellar y al tesorero Edson Benjín.El extesorero fue responsabilizado de introducir fajos de Bs 10 en medio de paquetes de corte de Bs 200, robo cometidos desde septiembre de 2016 hasta noviembre de 2017 y dos últimas irregularidades detectadas en abril de este año, por el cual se contabiliza un robo de Bs 817.050 y se desconoce el paradero de todo ese dinero.El Diario / La Paz