Un documento, caratulado con el número de caso 21-mj-6320-AOV y perteneciente a la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, señala en sus conclusiones que “desde noviembre de 2019 y alrededores de esa fecha, y continuando hasta dentro y alrededor de abril de 2020, en los condados de Miami-Dade y Broward y en otros lugares, los acusados, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, a sabiendas y deliberadamente, combinaron, conspiraron y se confederaron, y estuvieron de acuerdo entre sí para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos de un lugar fuera de los Estados Unidos Estados Unidos hacia y a través de un lugar en los Estados Unidos (…) con la intención de promover la realización de una o más actividades ilegales especificadas”.
El documento, con fecha del 20 de mayo del corriente año, lleva las firmas del agente Jonathan Eades del FBI, la juez Alicia O. Valle y el asistente de fiscal Eli S. Rubin.
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