Asoban trabaja en la prevención de las ganancias ilícitas

Información. Los esfuerzos se orientan a trabajar también con actores del sector privado.

POR GERSON RIVERO

Las actividades buscan informar sobre los riesgos y las mejores prácticas recomendadas para los actores privados. Foto: El Deber.

Fuente: La Razón



Desde septiembre al presente, 2.864 colaboradores del sector financiero se capacitan en prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas Masivas, en la Academia Asoban.

El 29 de octubre se conmemoró el Día de la Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aprovechó la fecha para sensibilizar acerca de esta preocupación mundial, por los efectos adversos que tiene para las economías y la sociedad en general. Además, resaltó que es tarea de todos luchar contra estos flagelos y prevenirlos.

“Asoban emite un mensaje de sensibilización sobre la importancia que tiene para todos, el comprender su rol y responsabilidad para prevenir que recursos económicos generados por actividades ilícitas sean insertados en nuestra economía”, expresó Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de Asoban.

Este año, el gremio bancario encara actividades con autoridades del sector y otros actores, tales como organizaciones gremiales y empresariales, promoviendo espacios de capacitación transversal a través de cursos virtuales en su plataforma educativa Academia Asoban, donde se suman conversatorios y mesas de trabajo, entre otros.

Asoban convoca a tomar conciencia acerca de los riesgos que estos males implican a nivel económico y social, “detrás de esos recursos mal habidos está la comisión de delitos de corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas y evasión fiscal, entre otros, que tanto daño hacen a las sociedades”, aseveró Villalobos.

Son destacables los esfuerzos que de forma permanente realiza la banca asociada, para prevenir de manera efectiva estos ilícitos, a través de robustos sistemas de prevención implementados, que incluyen medidas de control y mitigación de riesgos, así como una serie de mecanismos, que les permite prevenir, detectar y alertar de manera oportuna y efectiva cuando se identifican operaciones que pudieran estar relacionadas con la temática.

En esa línea, de julio a septiembre, con la participación de expertos internacionales, se llevó a cabo dos charlas magistrales para directivos y alta gerencia de las entidades del sector financiero, orientadas a profundizar y actualizar los conocimientos en esta materia. De la misma manera, se llevó adelante un taller de alto nivel para periodistas y líderes de opinión. Por otro lado, está en pleno desarrollo un ciclo de presentaciones dirigido al sector empresarial sobre la importancia de la prevención, la comprensión de los riesgos y la adopción de buenas prácticas.