Los datos revelados por una televisora privada dan cuenta que entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021 se realizaron los desvíos de alrededor de 4.000 millones de bolivianos provenientes de los ahorros de clientes del extinto Banco Fassil, en beneficio del Santa Cruz Financial Group.
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Santa Cruz, 26 de mayo de 2023 (ABI). – Más de 50 empresarios del departamento de Santa Cruz están vinculados con el desvío de alrededor de Bs 4.000 millones provenientes de los ahorros de clientes del extinto Banco Fassil, según un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Los datos fueron revelados en la víspera por la televisora privada DTV, mismos que dan cuenta que entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021 se realizaron los desvíos en beneficio del Santa Cruz Financial Group.
Esta es la lista de los empresarios y las empresas que se beneficiaron de los denominados “créditos vinculados”:
1.- Juan Carlos Sánchez Riera (Ferrotodo) – Bs 426.289.787.
2.- Compañía Industrial Hermanos Vicente Srl – Bs 314 millones.
3.- Manzana 40 Plaza Empresarial – Bs 285.030.506.
4.- lmport Export Las Lomas Ltda. Bs 205 millones.
5.- Vicente Sosa Arreaza – Conserso – Bs 122.236.000
6.- Oswaldo Justiniano Roca – Empresa Serebo – Bs 74 millones.
7.- Jorge y Roberto Artieda Flores – Mecpetrol – Bs 76 millones.
8.- Tsutomu Fukuhara Kimura – Bs 45.500.000.
9.- Guido Salvatierra Zabala – Empresa Saltos Bs.42.351.107.
10.- Giovanni Mancilla Suarez – Grupo Macororo – Bs.42 millones.
11.- Antonio Casal Bowles – Caramelos Watts – Bs 40.415.520.
12.- Jorge Kusevic Gonzales – Bs 39.680.400.
13.- Luis Barbery Paz – Unagro – Bs 35 millones.
14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti – Bs 35 millones.
15.- Rafael Paz Aguilera – Urbanización Celina – Bs 34.800.000.
16.- Giovanni Mancilla – Grupo Macororo – Bs 34 millones.
17.- Oswaldo Gutiérrez Serrateo – Bs 25.350.000.
18-Assad Daher Gargui – Paper King Bs 25 millones.
19- Alexis Sagle Rodríguez – Bs 22.272.000.
20.-Ana Paula Zambon – Bs 22.200.000.
21.- Danielita Mancilla Suarez – Grupo Macororo Bs 20.880.000.
22.- Edmundo Deai Koboro – Bs 19.488.000.
23.- Miyuki Fukuhara Cespedes – Bs 15 millones.
24.- Marco y Diego Vera Lino – Empresa ESE – Bs 10 millones.
25.- Rodrigo Gil Quiroga – Bs 8.679.175.
26.- Elizabeth Díaz de Suárez – Presentadora Tv – Bs 8.004.000.
27- Mitón Parra Gonzales Sempar SRL – Bs 6.915.000
28.- Roberto Saba Carpio – Bs 4.176.000.
29.- Perci Eid Romero – Bs 3.758.400.
30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico – Bs 3.698.741.
31.- Jorge Chain Justiniano – Bs 3.688.800.
32.- Franz Wille Hauke – Bs 3.523.200.
33.- Alberto Barrios de Los Ríos – Bs 3,5 millones.
34.- Guido Antonio Salvatierra Torrico – Bs 3.480.000.
35.- Héctor Morales Olmos – Bs 3.039.000.
36.- Gustavo Limpias Urenda – Bs 2.784.000.
37.-Gisela Friedel Mart – Bs 2.745.534.
38.- Cecilia Miranda Yancarla – Bs 2.784.000.
39.- Lidia Suárez de Mancilla – Grupo Macororo – Bs 5.315.200.
40.- David Romero Céspedes – Bs 2.524.107.
41.- Alejandra Nayar Leigue – Bs 2.200.000.
42.- Dina Vía Villaroel – Bs 1.370.000.
43.-Juan Carlos Severiche Padilla – Bs 1.322.403.
44.- Rubén Darío Ortiz Pereira – Bs 2.101.000.
45.- Mary Susy Jiménez de Cuellar – Bs 1.879.200.
46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chaín – Bs 1.879.200.
47.- María Daniela Urquidi Torrico – Bs 1.235.400.
48.- Marcelo Chaín Novillo – Bs 1.230.000.
49.- Daly Mancilla Suarez – Ms lnversiones – Bs 2.044.000.
50.- Resto de depositantes (56) – 60 millones.
El 26 de abril, la ASFI intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Los bancos Bisa, de Crédito, Económico, Fie, Ganadero, Mercantil Santa Cruz, Nacional de Bolivia, Unión y Solidario (BancoSol) se adjudicaron la cartera de ahorros y créditos de la entidad intervenida.
La Fiscalía inició una investigación a denuncia del ente regulador que también continúa con la pesquisa administrativa para establecer responsabilidades en el manejo irregular de los ahorristas.
Rdc/