El Ministerio Público en el marco de la formación continua llevó adelante el Curso denominado “Interoperabilidad y Herramientas Aplicables entre las Unidades de Investigaciones Financieras y el Ministerio Público, en el marco de las Investigaciones Financieras Paralelas”, actividad que estuvo dirigida a 378 Fiscales de Materia, Fiscales Asistentes y auxiliares legales, a nivel nacional.
Fuente: FGE
“La finalidad del curso es fortalecer las capacidades y habilidades del personal fiscal, a través del manejo de herramientas aplicables entre la Unidad de Investigaciones Financieras y el Ministerio Público como informes de inteligencia financiera patrimonial”, sostuvo el Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano.
Durante el curso se abordaron temáticas como La Investigación Financiera Paralela; Requerimientos de Informes de Inteligencia Financiera Patrimonial (IIFP) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF); Interoperabilidad de Requerimientos entre la UIF y el Ministerio Público; Manual sobre Uso de Inteligencia Financiera Patrimonial y Pasos para Interoperar.
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El proceso fue desarrollado por docentes de amplia experiencia como el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos Vargas, y el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Medioambiente, Pérdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Moisés Palma Salazar, acompañados de un técnico de la Unidad de Tecnología.