La UIF tiene indicios de operaciones financieras sospechosas. Los movimientos económicos se dieron coincidentemente cuando Enabol (FFAA) desembolsó 28,5 millones de dólares para pagar por 16 barcazas y dos empujadores.
Archivo Página Siete. El abogado Jang Hur, en una entrevista con Página Siete.
Página Siete / La Paz
Caso barcazas. El abogado de las empresas coreanas que firmaron contratos con Enabol, Carlos Jang Hur, presuntamente cometió el delito de "legitimación de ganancias ilícitas” debido a las sospechosas operaciones financieras de 431.975 dólares, según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
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Coincidentemente, por las mismas fechas que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) desembolsó 28,5 millones de dólares para pagar por las 16 barcazas y dos empujadores, en una de las cuentas bancarias de Jang Hur se verificó el depósito de más de 400 mil dólares.
El informe fue proporcionado por el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Arturo Gutiérrez, en la rendición pública de cuentas.
"(Sobre) Carlos Jang Hur se estableció que registró en su cuenta un depósito de 431.975 dólares. Estos depósitos y otros son posteriores o tienen relación con los depósitos que la empresa naviera habría desembolsado para la compra de los empujadores y barcazas”, afirmó.
El informe es concluyente porque "denota que se cometió el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, se realizaron "operaciones sospechosas” y se da una posible "existencia de hechos de corrupción”, explicó.
Sin embargo, Jang Hur, según el informe, habría transferido bienes de su propiedad, los que -de acuerdo con una acción planteada por el Ministerio de Defensa- tendrán que ser "revertidos”, porque las transferencias se realizaron posteriormente a los hechos ilícitos por los que se le acusa.
Página Siete reveló en julio de 2012 que la Enabol suscribió en 2010 dos contratos para la adquisición de bienes navieros construidos en la República de China, por los que pagó más de 28 millones de dólares al contado y de forma anticipada, aprobó la subrogación de contratos, entre otras irregularidades.
Tras más de tres años de esos hechos, existe una sentencia para que las barcazas sean rematadas y de por medio hay un juicio para evitar que Bolivia no pierda estos bienes. Además, los empujadores no fueron terminados y siguen en almacenes, según información brindada el pasado año.
Por este caso, cuatro funcionarios de Enabol y el abogado de las empresas coreanas están detenidos, unos con detención preventiva y otros con detención domiciliaria.
Hay una orden de detención internacional contra varios ciudadanos coreanos que firmaron los contratos con Enabol: Kwak Chong Ho, Park Snog Gi, Lee Jong Soo, Jung Chun Sub, Lee Yong Sik, Lee Sang Kuk y Lee Jae Ho, y la Fiscalía no pudo dar con sus domicilios de estos imputados, por lo que a través de la autoridad competente se dispuso que la Interpol los busque.
El Ministerio de Defensa también habría solicitado que la UIF indague los movimientos financieros del exgerente de Enabol Freddy Ballesteros, quien en su calidad de máxima autoridad ejecutiva firmó los contratos y autorizó el pago de la totalidad del costo de los bienes, no obstante de que la Ley SAFCO prohíbe este tipo de pagos.
Se los imputó por los delitos de "sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes”.
"El daño inicial económico al Estado fue de 28,5 millones de dólares”, sostuvo el abogado. Dijo que también se deberá definir el daño civil.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, no quiso referirse al proceso judicial del caso de las 16 barcazas en el Tribunal de Justicia de la República de China.
Esperan acusación
El Ministerio de Defensa espera que se plantee la acusación formal y se inicie el juicio oral por la estafa en la adquisición de 16 barcazas y dos empujadores, informó el titular de ese despacho, Rubén Saavedra.
"Estamos pidiendo que ya se pueda ir a la acusación formal y al juicio oral, para que se establezcan las penas, pero fundamentalmente se está buscando el resarcimiento del daño económico al país”, dijo.
En julio de 2012, el Ministerio de Defensa -luego de que Página Siete publicara el caso- informó sobre las auditorías en las que se determinaron presuntas responsabilidades de funcionarios de Enabol y ciudadanos coreanos involucrados en los hechos de corrupción, y planteó la denuncia ante el Ministerio Público. Desde entonces, siguen las investigaciones.