Se sospecha del retiro de $us 42.000, que presuntamente fueron depositados por uno de sus hijos; la compra de un terreno, el pago de un anticrético y un vehículo.
Carlos Quisbert / La Paz
La fiscal Lupe Zabala imputó al exdirector de la fuerza antidroga coronel Maximiliano Dávila como autor de legitimación de ganancias ilícitas y amplió la indagación hacia la esposa, un hijo y otros familiares y allegados del uniformado. Sin embargo, pese a que el proceso se basó en informes de la DEA, el Ministerio Público no indaga los nexos con el expolicía boliviano Omar Rojas, detenido en Colombia por tráfico de cocaína y con orden de extradición a EEUU.
En la imputación, la fiscal sostiene que se inició el proceso penal contra Dávila luego de que varios medios de comunicación publicaron que el exdirector general de la Felcn encabezaba una lista de seis acusados por el tráfico de cocaína y armas hacia Estados Unidos (EEUU). Entre los acusados figuran Omar Rojas -hermano de Alexander, exinspector de la Policía Boliviana-, los hermanos Jheyson y Herland Montaño, además de los peruanos Rómulo Ramírez Rodríguez y John Cahuana Barrientos.
En la acusación suscrita por el gran jurado de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, en la que se solicita la extradición de Omar Rojas, a la que Página Siete tuvo acceso, se menciona: “Una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó a una organización de narcotráfico (ONT) que opera en Bolivia, que distribuye cocaína para su importación final a los Estados Unidos, y específicamente al estado de Nueva York”.
No obstante que tanto medios de comunicación nacionales, de Perú y Colombia citan que el principal crimen investigado por la DEA es narcotráfico y no legitimación de ganancias ilícitas, la Fiscalía de Bolivia solo abrió el proceso por el segundo delito. Argumentaron en la imputación una supuesta “transferencia de montos económicos y bienes patrimoniales de origen aparentemente ilícito”.
A continuación, la fiscal Lupe Zabala detalló 17 indicios o “elementos de prueba”. Entre ellos se tiene dos informes elaborados por cuatro investigadores, notas de medios de comunicación, lista de procesos penales pendientes y un diagrama de los familiares del coronel Dávila.
Luego, en la parte de la fundamentación legal, se explica que -sin precisar las fechas ni las instituciones bancarias- Dávila hizo cuatro retiros de dinero. El total sumó 42.000 dólares, cuyo origen serían depósitos bancarios hechos por uno de sus hijos, en relación a salarios de la Policía y el pago de un anticrético, “de los cuales no se tiene respaldos, según el sistema Temis”, sostiene la imputación.
Asimismo, señalaron que el destino del dinero fue el pago para la compra de un terreno, anticipo de un anticrético y la adquisición de un vehículo, “de los cuales tampoco se encontró respaldo”, cita el documento. También mencionaron que, según el resumen público de la Contraloría, Dávila declaró el 4 de diciembre de 2020 un patrimonio de más de un millón de bolivianos.
Ayer el juez primero Anticorrupción, Elmer Laura, llevó adelante la audiencia cautelar de Dávila, en la que la Fiscalía pidió la detención preventiva del coronel, mientras avanzan las investigaciones. Entre los riesgos procesales, la fiscal Zabala argumentó que el exdirector de la Felcn podría fugar del país, que no tiene un domicilio conocido y que podría influir en los testigos y otros involucrados.
En esa línea, la Fiscalía señaló que se tiene pendiente la declaración en calidad de “imputados y testigos” una lista de ocho personas. Entre los nombres figuran -según la relación de apellidos y confirmación de jefes policiales- el de dos hermanos de Dávila, la esposa, uno de sus hijos, dos cuñados, además de un varón y una mujer cuyo parentesco no se precisa.
Otro aspecto que la Fiscalía ignoró es la situación del exinspector de la Policía coronel Alexander Rojas, quien fue aludido tanto en los documentos de la DEA como en notas periodísticas que vinculan a su hermano Omar Rojas en narcótrafico.
Para la justicia norteamericana, el exmayor Omar Rojas figura como uno de los responsables “de facilitar los cargamentos de cocaína en grandes cantidades (…) y para organizar la protección por parte de las fuerzas del orden de esos cargamentos de drogas”, señala la acusación de la Corte de Nueva York.
Omar Rojas fue detenido el 9 de marzo de 2021 en Colombia, en el operativo internacional también se capturó a Jorge Roca Suárez, alias Techo de Paja, en Perú. En esa fecha, su hermano, Alexander Rojas, ejercía el cargo de inspector y hasta la fecha no se conoce informe alguno de su parte, negando o descartando nexos con la organización transnacional de tráfico de cocaína.
Desde el inicio de la investigación, hace más de un año, Página Siete intentó conocer la versión del coronel Alexander Rojas, quien simplemente se negó a dar declaraciones mientras era autoridad. Asimismo, este medio trató de contactar al coronel Dávila y llamó a cinco números de celulares con los cuales se comunicaba con sus conocidos, pero todos estaban apagados.
Ayer, Página Siete tomó contacto con el abogado de Dávila, José Ramiro Uriarte Ortiz, quien se negó a dar declaraciones.
Tanto Dávila como Alexander Rojas fueron jefes policiales cercanos al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a Evo Morales, a quien, el primero, obsequiaba tortas en su cumpleaños y el otro lo escoltó cuando ya no era presidente. Ambos oficiales también fueron denunciados por distintos casos que tienen que ver con abuso de autoridad, volteo de drogas y extorsión. Pese a eso, la administración del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, los promovió.
- Amenaza “Vamos a ver”, fue la amenaza que el domingo lanzó el exdirector de la Felcn Maximiliano Dávila a su compañero de promoción en la Anapol y actual comandante de la Policía, Jhonny Aguilera. El hecho se registró en el instante en que, enmanillado, era retirado de la presentación ante los medios de comunicación.
- Amigo Sobre este incidente, Aguilera señaló ayer: “Dávila era mi amigo, y entiendo la pena y rabia que debe estar sintiendo, comprendo el mal momento que está pasando”.
- Investigación Aguilera señaló que al momento no existe una investigación contra el exinspector Alexander Rojas, el exdirector nacional de la Felcc Alberto Aguilar, ni otros familiares policías de este oficial.
Dávila era mi amigo, y entiendo la pena y rabia que debe estar sintiendo, comprendo el mal momento que está pasando”.
General Jhonny Aguilera
Una investigación identificó a una organización de narcotráfico que opera en Bolivia, que distribuye cocaína a EEUU”.
Informe de la DEA
Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará
El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil
La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.
Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.
El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.
Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.
En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.
El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.
Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.
Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.
Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.