Bolivia se encuentra en la lista gris del GAFI tras ser incluida en junio de 2025 debido a deficiencias en su sistema legal y operativo contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz declaró de prioridad nacional e interés público la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La declaratoria está contenida en el Decreto Supremo 5665, aprobado este lunes con el fin de que el Estado boliviano logre un resultado eficaz ante la evaluación efectuada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Bolivia se encuentra en la lista gris del GAFI tras ser incluida en junio de 2025 debido a deficiencias en su sistema legal y operativo contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas, derivadas de la falta de aprobación de normativas clave.
El decreto busca promover el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el organismo internacional.
Como parte de las gestiones para cumplir estas exigencias, fue promulgada la Ley 1741, que modifica el Código de Procedimiento Penal y autoriza el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas en la investigación de delitos de financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.
La disposición aprobada mediante decreto tiene un ámbito de aplicación que incorpora a las entidades que conforman el Órgano Ejecutivo; a las instituciones públicas que, en el ejercicio de sus atribuciones, participen en la prevención, detección, investigación o sanción de estos delitos; y a las personas naturales y jurídicas designadas como sujetos obligados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).