Pero además plantea la investigación patrimonial, persecución penal de la legitimación de ganancias ilícitas, recuperación de bienes y administración transparente de activos incautados
Por: eju.tv /
Una de los ejes estratégicos de la Política Antidroga 2026–2030 que presentó el Gobierno es «neutralizar la capacidad económica, operativa y logística de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico mediante inteligencia financiera».
Pero además plantea la investigación patrimonial, persecución penal de la legitimación de ganancias ilícitas, recuperación de bienes y administración transparente de activos incautados y confiscados.
Lineamientos
Entre los lineamientos que se destacan en este eje están la incorporación de las investigaciones financieras y patrimoniales incluidas las investigaciones financieras paralelas desde el inicio de los casos relevantes.
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Además, se establece fortalecer la coordinación entre la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el Grupo de Investigación y Análisis Económico Financiero (GIAEF), Fiscalía General (FG), Aduana Nacional (AN), Servicios de Impuestos Nacionales (SIN), Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), el sistema financiero y otras instancias competentes.
El objetivo es identificar diferentes tipologías de legitimación de ganancias ilícitas vinculadas al narcotráfico, que incorporen empresas de fachada, testaferros, patrimonios injustificados y diferentes estructuras de legitimación de ganancias ilícitas.
Además, la meta es fortalecer las capacidades de inteligencia financiera y patrimonial.
Asimismo, se busca cumplir recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y estándares internacionales aplicables.
Pero también se establece recuperar, administrar, monetizar y destinar socialmente bienes incautados y confiscados bajo criterios de transparencia, trazabilidad y eficiencia.
Otro de los objetivos es promover coordinación internacional para rastreo, congelamiento, incautación, confiscación y recuperación de activos ilícitos transnacionales.
Acciones prioritarias
El Gobierno de Rodrigo Paz se trazó nueve acciones prioritarias:
1. Promover la suscripción y actualización de acuerdos interinstitucionales de cooperación entre UIF, Fiscalía General del Estado, FELCN/GIAEF y otras entidades competentes, estableciendo mecanismos/herramientas y en la medida de lo posible estandarizadas de detección, prevención, investigación, así como para fortalecer el intercambio de información y la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas vinculado con el delito del narcotráfico y delitos conexos.
2. Elaborar y diseminar productos de inteligencia financiera y/o patrimonial de manera oportuna a las autoridades competentes vinculados al narcotráfico y delitos conexos, en el marco de las atribuciones de la UIF y de los estándares internacionales.
3. Establecer espacios técnicos de trabajo para el cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI, enfocados a la mejora del marco legal, regulatorio e institucional para prevenir y sancionar delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) vinculados al narcotráfico.
4. Formar analistas y peritos especializados en inteligencia financiera.
5. Actualizar normas, sistemas, métodos y procedimientos de entrega, recuperación, monetización, inventario, custodia, disposición, procesos de devolución y conversión de bienes incautados bajo
la administración del Estado.
6. Proponer y establecer protocolos y guías para la administración y uso definitivo o temporal de bienes incautados y confiscados.
7. Monetizar bienes vinculados a delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas.
8. Fortalecer el sistema digital integrado de inventario, custodia, recuperación, monetización y destino de activos.
9. Promover la coordinación internacional para rastreo de capitales ilícitos y recuperación de activos.