Según el ministro de Economía, Mario Guillén, las transacciones de compra venta de bienes inmuebles superiores a 300 mil dólares y en efectivo son consideradas sospechosas de lavado de dinero.
Guillén: Notarios deben reportar a la UIF solo operaciones en efectivo por más de $us 300.000
La Paz, 30 nov (ABI).- El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó el viernes que la disposición que obliga a los notarios de fe pública a reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) información sobre la compra venta de bienes inmuebles, solo incluye las transacciones que se hagan en efectivo y sean superiores a los 300.000 dólares.Según Guillén, ese tipo de transacciones son consideradas sospechosas de lavado de dinero.»El notario debe reportar aquellas operaciones que son sospechosas de lavado de dinero, son aquellas de compra y venta que se haga en efectivo, que no vayan por los bancos. Nosotros hemos instruido a la UIF que estás transacciones lleguen a aquellos bienes que sean superiores a los 300.000 dólares», dijo en una rueda de prensa.Guillén dejó en claro que esa medida busca acentuar el trabajo que realiza el Estado en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Además, señaló que los estándares de seguridad que plantea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyen a los notarios como sujetos obligados a dar información a la UIF y eso sucede en muchos países del mundo.En 2013, el GAFI sacó a Bolivia de la lista gris de países observados y sujetos a seguimiento, luego de que lograra avances significativos en la ejecución de su plan de acción contra la legitimación ilícita de ganancias y el financiamiento al terrorismo.
Guillen: Notarios deben reportar a la UIF montos sospechosos arriba de $us 300.000
En conferencia de prensa, el Ministro de Economía explicó que desde año 1999 Bolivia no hizo nada para combatir el negocio ilícito del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y el país se colocó en la lista negra ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Foto: Ministerio de Economía. La Paz, 30 de noviembre (Urgentebo).- El ministro de Economía, Mario Guillen, explicó que los notarios de Fe Pública en el país deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) montos sospechosos que superen los 300.000 dólares, pago en efectivo que una persona o empresa realice por la compra de algún bien inmueble.En conferencia de prensa, el titular de Economía explicó que desde año 1999 Bolivia no hizo nada para combatir el negocio ilícito del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y el país se colocó en la lista negra ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).“El notario lo que debe hacer es reportar (a la UIF) las operaciones financieras sospechosas al lavado de dinero. Son aquellas de compra y venta que se hagan en efectivo y que no vayan por el banco (…). Nosotros hemos instruido a la UIF que estas transacciones lleguen a aquellos bienes que sean superiores a los 300.00 dólares”, manifestó Guillen.La explicación del Ministro de Economía refuta la versión de la presidenta de la Asociación de Notarios de Bolivia, Norka Soto, quien dijo que los notarios están dispuestos a reportar incluso la compra de vehículos.“Cualquier transacción la gente se puede ver afectada en su confidencialidad. Por ejemplo si yo vendo mi auto u operaciones menores. Esas no se las reportarán a la UIF”, subrayó Mario Guillen.El Ministro de Economía está conciente que una de las formas de lavar dinero en el mundo es la compra de bienes inmuebles y edificios. Caso contrario los notarios que no cumplan la orden de la UIF serán sujetos a sanciones.